第二届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-018
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十六次会议于2014年12月24日上午10：00在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌现场出席会议，独立董事高国安、骆家駹、刘尧以通讯形式出席会议。
会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强为第三届董事会执行董事候选人，刘尧、江华、李旭冬、吴光明为第三届董事会独立非执行董事候选人，同意第二届董事会董事履职到期日为2015年2月10日，并提交股东大会选举；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》，同意公司为香港全资子公司郑煤机国际贸易（香港）有限公司提供担保的担保期限延长1年，并提交股东大会审议；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-019
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第十三次会议于2014年12月24日上午11:00在公司会议室召开。公司监事王铁汉、吕豫、丁辉、贾景程、倪和平、徐明凯、张志强共7人现场出席会议。会议由监事会主席王铁汉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意推荐李重庆、张志强、周荣、刘付营为第三届监事会股东代表监事候选人，同意第二届监事会股东代表监事履职到期日为2015年2月10日，并提交股东大会选举。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十四日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-020
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开日：2015年2月10日（星期二）
● 股权登记日：2015年2月2日（星期一）
●现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心
● 会议表决方式：现场投票+网络投票
郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
兹定于2015年2月10日（星期二）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点
1、现场会议时间：2015年2月10日（星期二）上午9:30
2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心
3、网络投票时间：2015年2月10日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、会议方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。H股股东的会议方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。
三、会议审议事项
1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1 《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2 《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3 《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4 《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5 《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.6 《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.7 《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.8 《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.9 《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1 《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2 《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3 《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4 《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
以上议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。此外，本次股东大会对议案1、2进行表决时，将采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用。选举独立非执行董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立非执行董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立非执行董事候选人，得票多者当选。选举执行董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的执行董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的执行董事、监事候选人，得票多者当选。
公司2015年第一次临时股东大会会议资料于2014年12月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。
四、董事、监事候选人的提名
本公司董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名第三届董事会执行董事候选人；
本公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名第三届董事会独立非执行董事候选人；
本公司监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名第三届监事会股东代表监事候选人。
上述有权提名人可以在2015年1月4日前向本公司提名第三届执行董事、独立非执行董事、股东代表监事候选人。
五、会议出席/列席对象
1、公司股东，即截至2015年2月2日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司的H股股东另行通知）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、股东出席回复和登记方法
1、股东资格
凡截至2015年2月2日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体A股股东，均具有出席2015年第一次临时股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）。未出席现场会议的A股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。
出席2015年第一次临时股东大会H股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。
2、出席回复
拟出席公司2015年第一次临时股东大会的A股股东（亲身或其代理人）应于2015年2月6日（星期五）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司（股东回执见附件三），具体联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
传真：0371-67891100
收件人：张海斌
拟出席公司2015年第一次临时股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。
3、登记办法
拟出席现场会议的A股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
传真：0371-67891100
符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
拟出席公司2015年第一次临时股东大会的H股股东之登记办法请参阅公司于H股市场发布的有关公告。
4、登记截止日：2015年2月6日（星期五）
七、其他
1、现场会议会期半天、费用自理。
2、咨询电话：0371-67891023、67891017
传真：0371-67891100
联系人：张海斌
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议；
2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
附件3：2015年第一次临时股东大会回执
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2014年12月24日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 |
| 788717 | 郑煤机投票 |
2、表决议案
在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以1.01元代表议案组1中的子议案1.1，1.02元代表议案组1中的子议案1.2，以此类推。在议案组1中，申报价格1.00元代表议案组1下的全部9个子议案，统计表决结果时，对议案组1中各子议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。
申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 郑煤机 | 1 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案 | 1.01 | |
| 1.2 | 选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案 | 1.02 | |
| 1.3 | 选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案 | 1.03 | |
| 1.4 | 选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案 | 1.04 | |
| 1.5 | 选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案 | 1.05 | |
| 1.6 | 选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 1.06 | |
| 1.7 | 选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 1.07 | |
| 1.8 | 选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 1.08 | |
| 1.9 | 选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 1.09 | |
| 2 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 2.00 | |
| 2.1 | 选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 2.01 | |
| 2.2 | 选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 2.02 | |
| 2.3 | 选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 2.03 | |
| 2.4 | 选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 2.04 | |
| 3 | 关于对香港全资子公司担保进行展期的议案 | 3.00 | |
| 本次股东大会所有议案 | 99.00 | ||
3、表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”项下填报表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入方向
二、投票举例
1、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 788717 | 买入 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2.1 如果股东想依次表决议案，如下所示:
对采取累积投票制的公司议案
如对公司议案1中的第6项“刘尧”进行表决，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788717 | 买入 | 1.06 | 表决票数 |
采取累积投票方式选举董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东拥有的表决权总数＝股东所持有的股票数量×所应选举的董事/监事人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人，或按应选举董事的人数任意分配表决权数量，分散使用表决权选举多位候选人。
2.2对不采取累积投票制的公司议案
（1）对公司议案3投赞成票，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788717 | 买入 | 3.00 | 1股 |
（2）对公司议案3投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788717 | 买入 | 3.00 | 2股 |
（3）对公司议案3投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788717 | 买入 | 3.00 | 3股 |
三、投票注意事项
1、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
2、A股股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
附件2：
授权委托书
兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 | 该议案采取累积投票方式表决 | ||
| 1.1 | 《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》 | |||
| 1.2 | 《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》 | |||
| 1.3 | 《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》 | |||
| 1.4 | 《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》 | |||
| 1.5 | 《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》 | |||
| 1.6 | 《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 | |||
| 1.7 | 《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 | |||
| 1.8 | 《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 | |||
| 1.9 | 《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | 该议案采取累积投票方式表决 | ||
| 2.1 | 《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | |||
| 2.2 | 《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | |||
| 2.3 | 《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | |||
| 2.4 | 《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | |||
| 3 | 《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》 | |||
委托人(签章)：
委托人法定代表人<如适用>(签章)：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日
附件3：
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | ||
| 股东地址 | ||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | |
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | |
| 持股数： | 股东代码 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 |
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | ||
（注：上述回执的简报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-021
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会
通知的更正公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月25日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》，公告刊登于2014年12月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》，现就其中内容更正如下：
原附件1：《投资者参加网络投票的操作流程》：
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 |
| 788717 | 郑煤机投票 |
更正为：
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 |
| 788717 | 煤机投票 |
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日