重大事项继续停牌的公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014-064
广州白云山医药集团股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜并拟一并实施员工持股计划，为避免二级市场股价异动，保护投资者利益，本公司股票经申请已于2014年12月3日下午开市时起停牌。2014年12月11日，本公司发布了《重大事项继续停牌公告》，明确了本公司正在策划非公开发行股票事宜；2014年12月18日，本公司发布了《重大事项继续停牌并延期复牌的公告》，进一步披露了方案的内容及进展情况。
因收购股权事宜涉及审计、评估等事项，工作量大；员工持股计划尚需完善方案细节及征求员工的意见等，完成全部工作还需要一定的时间。2014年12月24日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于股票延期复牌的议案》。全体董事一致认为，本公司提交的延期复牌的议案符合《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）的相关规定，同意本公司股票延期复牌，本公司股票最迟于2015年1月13日复牌。
自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。截止目前，本公司已聘请中介机构进场开展工作；已初步形成非公开发行及员工持股方案；拟以部分募集资金收购公司的广州医药研究总院有限公司100%股权事宜已完成初步审计、评估，涉及职工安置方案也已获得职工大会的表决通过。
下一步，本公司将加快进度，尽快完成拟购买资产的审计、评估工作；尽快完善员工持股计划并征求员工的意见；并继续就增发事宜与市国资委、市政府、省国资委加强沟通，确保工作的顺利进行。
为维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年12月25日起继续停牌。停牌期间，本公司及相关各方将加快推进各项工作，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2014年12 月24日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014－065
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届第七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第五次董事会（“董事会”）会议通知于2014年12月22日以电邮及电话形式发出，于2014年12月24日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于股票延期复牌的议案。
全体董事一致认为，本公司提交的延期复牌的议案符合《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）的相关规定，同意本公司股票延期复牌，本公司股票最迟于2015年1月13日复牌。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2014年12月24日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014－066
广州白云山医药集团股份有限公司
独立非执行董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到独立非执行董事房书亭先生提交的书面辞职函。根据中共 中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中 组发〔2013〕18号）等相关要求，房书亭先生申请辞去本公司独立非执行董事及董事会辖下的审核委员会、提名与薪酬委员会及预算委员会委员的职务。房书亭先生辞职 后将不在本公司担任任何职务。
鉴于房书亭先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分之一，房书亭先生辞职将自本公司新任独立非执行董事填补其缺额后生效。在此期间，房书亭先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立非执行董事及董事会专门委员会成员相关职责。本公司董事会将按照有关规定尽快完成独立非执行董事的补选工作。
本公司董事会对房书亭先生在担任本公司独立非执行董事期间勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2014年12月24日