第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014- 082
宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知,会议于2014年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:
一、审议通过了《关于向全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资30,000万元,增资后宁波奥克斯高科技有限公司注册资本变更为40,500万元。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014- 083
宁波三星电气股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟增资企业名称:宁波奥克斯高科技有限公司
● 增资金额:人民币30,000万元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称“奥克斯高科技”)为宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,根据公司目前的经营和未来发展情况,公司拟对奥克斯高科技进行货币增资30,000万元。增资完成后,奥克斯高科技注册资本将由人民币 10,500万元增至人民币40,500万元。
(二)董事会审议情况
2014年12月25日公司召开了第三届董事第十一次会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》。同意向公司全资子公司奥克斯高科技增加注册资本30,000万元。
本次增资金额在董事会决策权限之内,无需提交股东大会审议。
(三)本次增资不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称:宁波奥克斯高科技有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
法定代表人:李春雷
注册资本:10,500万元人民币
公司经营范围:变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
三、增资对象主要财务数据
截至2014年9月30日奥克斯高科技主要财务数据(未经审计):
单位:万元
主要财务指标 | 2014年1-9月 |
资产总额 | 73,964.97 |
负债总额 | 54,206.45 |
净资产 | 19,758.52 |
营业收入 | 52,571.85 |
利润总额 | 4,463.71 |
净利润 | 3,296.79 |
四、增资对公司的影响
本次对全资子公司奥克斯高科技的增资,有利于优化全资子公司财务结构,提高其融资能力和资本实力,增强其抗风险能力,将有助于其更好的开展业务,符合公司的发展战略,促进公司可持续发展。
本次投资完成后,将会对奥克斯高科技未来的运营和发展产生积极的影响;本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月二十五日