证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014- 082

宁波三星电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资30,000万元，增资后宁波奥克斯高科技有限公司注册资本变更为40,500万元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月二十五日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014- 083

宁波三星电气股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟增资企业名称：宁波奥克斯高科技有限公司

● 增资金额：人民币30,000万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟对奥克斯高科技进行货币增资30,000万元。增资完成后，奥克斯高科技注册资本将由人民币 10,500万元增至人民币40,500万元。

（二）董事会审议情况

2014年12月25日公司召开了第三届董事第十一次会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》。同意向公司全资子公司奥克斯高科技增加注册资本30,000万元。

本次增资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

公司名称：宁波奥克斯高科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

法定代表人：李春雷

注册资本：10,500万元人民币

公司经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

三、增资对象主要财务数据

截至2014年9月30日奥克斯高科技主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务指标	2014年1-9月
资产总额	73,964.97
负债总额	54,206.45
净资产	19,758.52
营业收入	52,571.85
利润总额	4,463.71
净利润	3,296.79

四、增资对公司的影响

本次对全资子公司奥克斯高科技的增资，有利于优化全资子公司财务结构，提高其融资能力和资本实力，增强其抗风险能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。

本次投资完成后，将会对奥克斯高科技未来的运营和发展产生积极的影响；本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月二十五日