证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-051

通策医疗投资股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点：2014年12月24日(星期三)，公司2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于当日14：00在杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼11层公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日9：30-11：30和13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人情况，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

公司总股本（股）	160,320,000
出席会议并参加表决的股东和股东代表人数(位)	42
所持有表决权的股份总数（股）	89,241,489
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.66
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（位）	37
所持有表决权的股份总数（股）	22,780,430
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.21
其中：参加投票的中小股东人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	23,043,489
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.37

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵玲玲女士主持本次股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人，；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司董事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名本公司董事及独立董事候选人逐名进行表决，表决结果如下：

	得票数（股）	票数占总票数比例（%）	是否通过
1.1董事吕建明先生	83,007,318	93.01	是
1.2董事赵玲玲女士	83,007,318	93.01	是
1.3董事王仁飞先生	83,007,318	93.01	是
1.4董事邹贤刚先生	83,007,318	93.01	是
1.5独立董事严建苗先生	83,007,318	93.01	是
1.6独立董事吴清旺先生	83,007,318	93.01	是
1.7独立董事张森泉先生	83,007,318	93.01	是

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东（即“中小股东）单独计票结果（比例为占中小股东投票总数的比例）：

	得票数（股）	票数占中小股东投票总票数比例（%）
1.1董事吕建明先生	16,809,318	72.95
1.2董事赵玲玲女士	16,809,318	72.95
1.3董事王仁飞先生	16,809,318	72.95
1.4董事邹贤刚先生	16,809,318	72.95
1.5独立董事严建苗先生	16,809,318	72.95
1.6独立董事吴清旺先生	16,809,318	72.95
1.7独立董事张森泉先生	16,809,318	72.95

2、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司监事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名监事逐名进行表决，表决结果如下：

	得票数（股）	票数占总票数比例（%）	是否通过
2.1监事臧焕华先生	83,007,318	93.01	是
2.2监事王维倩女士	83,007,318	93.01	是

3、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》

	同意票数（股）	同 意 比 例 （%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通 过
全体股东	89,239,889	100	0	0	1,600	0	是
其中：中小股东	23,041,889	99.99	0	0	1,600	0.01

4、审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》

	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通 过
全体股东	89,239,889	100	0	0	1,600	0	是
其中：中小股东	23,041,889	99.99	0	0	1,600	0.01

有关上述议案的详细内容，请见公司2014年12月19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，并认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

《浙江天册律师事务所关于通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司

二〇一四年十二月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2014-052

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议于2014年12月24日在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗关于选举公司董事长的议案》

公司2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会（详见《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》）。根据《公司章程》规定，经公司第七届董事会全体董事投票表决，选举赵玲玲女士担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

赵玲玲女士的简历请见公司2014年12月19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。。

二、审议《通策医疗关于选举第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中赵玲玲女士任主任委员。

2、提名及薪酬委员会：严建苗先生、吴清旺先生、吕建明先生；其中严建苗先生任主任委员。

3、审计委员会：严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生；其中张森泉先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期至第七届董事会届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

各专门委员会成员的简历请见公司2014年12月19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。

三、审议《通策医疗关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任吕建明先生为本公司总经理。

2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任黄浴华女士为本公司副总经理兼董事会秘书。

3、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为本公司副总经理兼财务总监。

上述高级管理人员任期至第七届董事会届满之日止,相关简历详见附件。

同意7票；反对0票；弃权0票。

本公司独立董事严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

附件：

高级管理人员简历

吕建明，男，1965年9月出生，研究生学历，曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长。2007年12月至2009年10月任通策医疗投资股份有限公司董事长。2003年起至今任浙江通策控股集团有限公司董事局主席。2014年3月起任通策医疗投资股份有限公司总经理。

黄浴华，女，1976年6月出生，法学学士，具有律师执业资格；曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。现任通策医疗投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

王毅，女，1968年12月出生，会计师，本科学历。曾任职中国银行江西省分行系统、浙江通策控股集团股份有限公司历任财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策地产集团财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司副总经理兼财务总监。

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2014-053

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第一次会议于2014年12月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议《通策医疗关于选举公司监事会召集人的议案》

经公司第七届监事会全体监事投票表决，选举臧焕华先生（简历附后）为本公司第七届监事会召集人。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十四日

附.

监事会召集人简历：

臧焕华，男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长。