证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-063
苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长张桂平先生
3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2014年12月19日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况:
苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年12月26日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦17楼会议室召开。出席会议的股东(代理人) 40 人,持有股份695,612,272股,占公司总股本的 34.05 %。其中,出席现场会议的股东(代理人)8人,持有股份641,826,460股,占公司总股本的31.41%,应回避表决的股东 5人,持有股份641,641,334股,占公司总股本的 31.40%,有效表决股数 185,126股,占公司总股份的0.01%;参加网络投票的社会公众股股东人数32人,代表股份53,785,812股,占公司总股本的2.63%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。
(一)、审议关于《公司2014年员工持股计划(草案)》的议案
1、总表决情况:同意53,946,315股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9544%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0019%;弃权23,623股(其中,因未投票默认弃权23,623股),占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0438%。
中小股东总表决情况:同意53,946,315股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9544%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0019%;弃权23,623股(其中,因未投票默认弃权23,623股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0438%。
2、表决结果:通过
(二)、审议关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
1、总表决情况:同意53,910,315股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.8877%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0056%;弃权57,623股(其中,因未投票默认弃权57,623股),占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.1068%。
中小股东总表决情况:同意53,910,315股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8877%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0056%;弃权57,623股(其中,因未投票默认弃权57,623股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1068%。
2、表决结果:通过
(三)、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案
1、总表决情况:同意53,931,938股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9277%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0019%;弃权38,000股(其中,因未投票默认弃权38,000股),占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0704%。
中小股东总表决情况:同意53,931,938股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9277%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0019%;弃权38,000股(其中,因未投票默认弃权38,000股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0704%。
2、表决结果:通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名:黄昌华、柏志伟
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014度第二次临时股东大会决议;
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014年12月27日