股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-048

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2014年12月22日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2014年12月26日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于秋林集团在经营范围内开展彩色宝石饰品自营业务的议案

  董事会授权公司管理层在经营范围内开展彩色宝石饰品自营业务。在彩色宝石饰品的批发和零售业务外，同时建立具有秋林特色的网上商城，逐步发展成为具有秋林品牌特色的中国大型实体和网上销售结合的一体化彩色宝石饰品销售综合平台。该自营业务不涉及关联交易。

  表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （二）关于提名李亚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李亚先生为第八届董事会董事候选人，任期同公司第八届董事会任期，至2017年5月18日。

  表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （三）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

  董事会定于2015年1月13日下午14：00在公司八楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月6日。股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-049号）。

  表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  三、上网公告附件

  1、秋林集团第八届董事会第五次会议决议

  2、独立董事关于提名董事候选人的独立意见

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2014年12月26日

  附：董事候选人李亚先生简历

  李亚，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，研究生。曾任天津应大皮革时装有限公司财务总监，麦购（天津）集团有限公司副总经理，颐和黄金制品有限公司副总裁。现任颐和黄金制品有限公司董事长。

  股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-049

  哈尔滨秋林集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：2015年1月13日（星期二）下午14：00

  ●股权登记日：2015年1月6日

  ●股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

  ●会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  ●是否提供网络投票：是

  ●网络投票时间：2015年1月12日15:00至2015年1月13日15:00

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  （1）现场会议开始时间：2015年1月13日（星期二）下午14：00

  （2）网络投票时间：2015年1月12日（星期一）15:00至2015年1月13日（星期二）15:00

  （四）会议的表决方式

  本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

  （五）现场会议地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

  （六）股权登记日：2015年1月6日

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决议公告于2014年12月27日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年1月6日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、网络投票注意事项

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月12日（星期一）15:00至2015年1月13日（星期二）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件1）。

  2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

  （1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》（附件2）。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

  （2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

  （3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

  3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  五、现场会议参加办法

  1、登记手续：

  （1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；

  如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

  （2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

  （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部

  3、登记时间：2015年1月12日（上午9：30—11：30，下午14：00—16：00 ）

  4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

  六、其他事项

  1、与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式

  地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼

  邮编：150001

  电话：0451-53644632

  传真：0451-53644632

  联系人：徐超颖、耿怀亮

  3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2014年12月26日

  附件1：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  咨询电话：4008-058-058

  附件2：

  通过深圳市场交易报盘方式

  开通中国结算网络服务功能业务流程

  投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

  （一）网站注册

  投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：

  ■

  （二）交易终端激活

  投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000元，密码重置为2.000元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：

  ■

  网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

  （三）密码重置

  投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

  附件3：

  ■

  说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

  2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

  3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

  签发日期：2015年 月 日

  附件4:

  授权委托书

  哈尔滨秋林集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月13日召开的哈尔滨秋林集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。