证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-025

  青岛海信电器股份有限公司

  股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：否

  ●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会届次：2014年第1次临时股东大会

  （二） 股东大会的召集人：董事会

  （三） 股东大会召开的时间

  现场会议时间：2014年12月26日14:00-15:00

  网络投票时间：2014年12月26日09:30-11:30 13:00-15:00

  （四） 现场会议地点：青岛市东海西路17号4层会议室

  （五） 公司部分董事、监事和董事会秘书出席，总经理和财务负责人等高管列席，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、 出席会议的股东情况

  参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数69人，代表股份644135415股，占公司总股本的49.23%；其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数10人，代表股份609360602股，占公司总股本的46.57%；参加网络投票的股东人数59人，代表股份34774813股，占公司总股本的2.66%。

  三、 提案审议情况

  1、会议审议通过了关于选举刘志远为独立董事的议案

  同意票636934532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.88%；反对票7179183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.11%；弃权票21700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.01%。

  其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东表决情况：

  同意票35550879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为83.16%；反对票7179183股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为16.79%；弃权票21700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为0.05%。

  该独立董事候选人未被上海证券交易所提出异议。

  四、 律师见证情况

  北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、 附件目录

  1、 股东大会决议

  2、 法律意见书

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-026

  青岛海信电器股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  （一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

  （二） 会议召开的时间、地点和方式：2014年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  （三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

  （四） 会议的召集人和主持人：董事长。

  （五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、 会议审议情况

  会议审议通过了“关于选举董事会专业委员会委员的议案”，选举刘志远为审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

  表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2014年12月27日