证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2014-058号

  债券代码：122297 债券简称: 13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期：2014年12月31日（星期三）

  ●股权登记日：2014年12月24日（星期三）

  ●是否提供网络投票：是

  2014年12月15日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（已刊登于2014年12月16日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，公告编号：临2014-057号），定于2014年12月31日(星期三)以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2014年第二次临时股东大会。

  根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2014年第二次临时股东大会提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午15:00；

  4、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  5、现场会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

  6、股权登记日：2014年12月24日（星期三）

  7、会议登记日：2014年12月30日（星期二）

  8、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》

  2、 审议《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》

  3、 审议《关于公司为全资子公司晋城公司向银行申请贷款提供担保的议案》

  4、审议《关于变更公司部分会计估计的议案》

  5、审议《关于向中国邮政储蓄银行山西省分行申请借款的议案》

  6、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

  7、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》

  上述议案已经2014年 12月15日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2014 年 12月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本次会议议案需要以普通决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、会议出席对象

  1、公司本次股东大会股权登记日为2014年12月24日（星期三）。截止2014年12月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、本次会议工作人员。

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间：2014年12月30日（星期二）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

  2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

  3、登记手续：

  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月30日下午6点。

  五、参与网络投票的程序事项

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

  六、其他事项

  1、与会股东的交通、食宿费自理。

  2、联系方式：

  联系人：韩鹏

  电 话：0351-4645546

  传 真：0351-4645846

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2014年12月26日

  附件一：

  授权委托书

  山煤国际能源集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2014年12月31日召开的2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  回 执

  截至2014年12月24日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

  股东账号：

  持股数：

  被委托人姓名：

  股东签名：

  年 月 日

  附件二：

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年12月24日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600546）的投资者在股东大会召开日拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。