证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-046

  三全食品股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年12月16日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

  2、会议于2014年12月26日上午9:00点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。

  3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

  根据总经理陈希先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李娜女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满（李娜女士个人简历见附件）。自董事会审议通过聘任李娜女士担任财务总监之日起，陈希先生不再兼任公司财务负责人。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《三全食品股份有限公司关于聘任财务总监的公告》具体内容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于《公司聘任财务总监》的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  附件：

  李娜女士简历

  李娜，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师。李娜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-047

  三全食品股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或三全食品）总经理陈希先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2014年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满（李娜女士个人简历见附件）。自董事会审议通过聘任李娜女士担任财务总监之日起，陈希先生不再兼任公司财务负责人。

  公司独立董事就聘任李娜女士为公司财务总监的事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  附件：

  李娜女士简历

  李娜，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师。李娜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。