证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2014-013号

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  第七届第十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十六次董事会议通知于2014年12月19日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于12月29日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加7人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过公司《关于沈阳项目资产处置流程的议案》

  公司根据沈阳市房地产市场变化的趋势，为集中本公司的资金和管理资源，确保本公司外埠投资项目的良好收益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及北京市人民政府国有资产监督管理委员会颁布的《关于加强企业实物资产转让管理工作的通知》等有关法规的规定，同意公司通过北京产权交易所有限公司以“挂牌转让”的方式处置沈阳项目资产。

  沈阳项目处置资产情况：沈阳财富中心E座及D座的198套房产，建筑面积29,555.21平方米，账面原值236,692,741.58元，截止到2014年11月30日账面净值169,639,346.35元，该资产净值尚未达到信息披露标准。

  鉴于公司处置沈阳项目资产需要履行“资产评估”、“取得北京市国资委的确认批复”、“与北京产权交易所有限公司签署委托协议”等必要的程序，目前暂时无法对最终的成交价格以及损益情况等进行准确预计。

  未来，公司将根据沈阳项目资产处置工作的进程及时公告，并于必要时召开相关董事会和股东大会。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过公司《关于“城乡世纪广场”项目增加投资预算的议案》

  本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业”）拥有座落于北京经济技术开发区路东新区“开发区路东新区B1地块”，由“国盛兴业”负责对该地块进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行零售百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业经营(与项目相关信息披露详见：第六届第十五次董事会决议公告临2010-010、第六届第二十次董事会决议公告临2011-009、第六届第二十一次董事会决议公告临2012-001、第七届第五次董事会决议公告临2013-001)。

  “城乡世纪广场”项目自正式启动以来，为满足项目开发规划和功能需求，进行了项目用地性质的变更和容积率的两次调整审批工作，从而使工程周期延长，本项目预计2015年上半年竣工交付使用。

  由于工程设计调整及工程周期延长，造成贷款利息以及人工费用，材料费用等相应增加，预计增加投资约5.13亿元，总投资预算调整至29.7亿元。

  同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

  （三）审议通过公司《关于用自有资金购入房产及土地的议案》

  为发挥公司在商业连锁、便民服务、郊区旅游、商品物流等方面的优势，充分、有效利用公司现有的土地和房产，建设“社区服务终端”综合平台，同意公司用自有资金合计1.04亿元购入下列两栋房产及相应的土地使用权：

  1、北京邮电大学世纪学院所有的房屋11505.79平方米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字第00005649号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号为：京兴国用（2009出）第00011号，宗地面积12601.26平方米，土地使用权人：北京邮电大学世纪学院，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）；

  2、北京市旅游建筑工程公司所有的房屋11505.79平方米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字第00005590号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号京兴国用（2014出）第00106号，宗地面积13493.85平方米，土地使用权人：北京市旅游建筑工程公司，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）。

  相关金额尚未达到信息披露标准。

  同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

  北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

  2014年12月30日