证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2014-058

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于公司原厂区拆迁补偿的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次拆迁简要内容：卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）与上虞经济开发区投资开发有限公司（以下简称“上虞开发”）签署《企业拆迁货币（重置价）补偿协议书》，上虞开发以货币方式对公司原厂区所属房屋等拆迁进行补偿，拆迁补偿总额为14011.0368万元。

  ●本次拆迁补偿事项未构成关联交易。

  ●本次拆迁补偿事项未构成重大资产重组。

  ●本次拆迁补偿事项在公司董事会审议权限范围内，并已经公司六届六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  公司现厂区位于绍兴市上虞区人民西路1801号，原位于绍兴市上虞区曹娥街道严村的老厂区目前闲置，现根据要求进行拆迁。拆迁单位为上虞开发，上虞开发与公司签订《企业拆迁货币（重置价）补偿协议书》，具体情况如下：

  一、本次拆迁补偿事项概述

  （一）本次拆迁补偿的基本情况

  被拆迁方：卧龙电气集团股份有限公司

  拆迁方：上虞经济开发区投资开发有限公司

  本次拆迁涉及原老厂区建筑面积42336.57平方米，土地面积为30832平方米区域内的建筑、附属物、机器设备搬迁安装等。

  上虞开发将补偿卧龙电气共计人民币14011.0368万元，该补偿金额含建筑、土地、附属物、装修、机器设备搬迁安装等补偿费用。

  （二）董事会审议情况

  公司于2014年12月24日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届六次临时董事会会议的通知。会议于2014年12月29日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于公司原厂区拆迁补偿的议案》，该事项无需提交股东大会。

  二、 本次拆迁单位情况介绍

  拆迁方名称：上虞经济开发区投资开发有限公司

  注册地：上虞经济开发区

  法定代表人：朱水龙

  注册资本：5000万元

  主营业务：房地产开发（包括城中村拆迁改造、保障房建设）项目投资；土地整理开发和经营；水利工程、基础设施、园林绿化工程的发包；厂房仓储、租赁的服务

  三、本次拆迁标的基本情况

  本次拆迁涉及原老厂区建筑面积42336.57平方米，土地面积为30832平方米，补偿金额含建筑、土地、附属物、装修、机器设备搬迁等补偿费用。

  四、拆迁补偿协议的主要内容及履约安排

  1、总计补偿金额为人民币14011.0368万元；

  2、卧龙电气保证签约后三个月内搬迁腾空厂房，经上虞开发确认，由上虞开发拆除旧房；

  3、卧龙电气在提交腾空验收报告时将有关房屋、土地权证交付上虞开发，由上虞开发统一向房管、土地部门办理注销手续。

  五、本次拆迁补偿对公司的影响

  本次拆迁涉及的为卧龙电气原老厂区，该厂区目前处于闲置状态，不涉及人员安置，对公司日常生产经营不会产生影响。

  本次拆迁获得的损益为补偿总额扣除该部分资产的账面价值和相关费用，预计将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响，影响金额预计8400万元左右。

  六、备查资料

  公司六届六次临时董事会决议。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2014 年12月30日