证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-059

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事汪洵先生、姜正顺先生的书面辞职报告，汪洵先生因个人工作繁忙，无法正常履行董事职责，特申请辞去公司第三届董事会董事职务，姜正顺先生因工作调整原因，特申请辞去公司第三届董事会董事职务。

  汪洵先生、姜正顺先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞呈自送达公司董事会时生效，同时，在公司股东大会选出新任董事之前，汪洵先生、姜正顺先生仍将按照相关规定履行董事职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作 。

  汪洵先生辞去董事职务后不再担任公司任何职务。姜正顺先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务。

  公司及董事会谨向汪洵先生、姜正顺先生在任董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月29日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-060

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于控股子公司对截止2013年12月

  31日累计未分配利润分红决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”“母公司”）控股子公司上海三七玩网络科技有限公司（以下简称“三七玩”）股东会于2014年12月29日通过决议，因母公司发展需要，根据三七玩公司章程规定，由母公司提议，三七玩以截止2013年12月31日经审计的累计未分配利润245,581,084.53元中的220,000,000.00元按股东持股比例进行分红。

  本公司持有三七玩60%的股权，可获得分红132,000,000.00元。三七玩为本公司纳入合并报表范围内的控股子公司，母公司财务报表按成本法对其核算，上述分红将增加2014年度母公司报表投资收益；因合并财务报表时母公司投资收益将合并抵消，上述分红不增加本公司2014年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润。最终财务处理结果待会计师审计后最终确定。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月29日