证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-070

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第六届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2014年12月26日发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议由公司总经理临时提议召开，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年12月29日上午11时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦2718会议室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到董事八人，实际参会八人。蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）出席会议。

  本次会议由副董事长蓝建秋召集和主持，监事及高管共6人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

  1、《关于增补公司董事的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  提名唐勇先生为公司董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

  2、《关于提名王奔先生为公司副总经理的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  聘任王奔先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  3、《关于提名黄雄先生为公司副总经理的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  聘任黄雄先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  4、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  公司决定于2015年1月15日（星期四）下午14时召开公司2015年第一次临时股东大会。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2014-072。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一四年十二月三十日

  唐勇先生简历：

  1974年2月出生，四川华蓥人，中共党员，大学本科学历。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。

  王奔先生简历

  1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长、公司监事会主席。

  黄雄先生简历

  1963年7月生，汉族，中共党员，经济师，本科毕业，研究生学历。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长。

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-071

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司监事会于2014年12月26日发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议由公司监事戴雅娟临时提议召开，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2014年12月29日上午11时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦2718室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到监事四人，实际参会四人。戴雅娟、李金伟、陈惠、吴晓君出席了会议。

  本次会议由监事戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

  一、《关于增补公司监事的议案》

  表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。

  提名杨洪琴女士为公司监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。

  二、《关于选举戴雅娟女士为公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。

  选举戴雅娟女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司监事会

  2014年12月30日

  杨洪琴女士简历：

  1973年12月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务科出纳，张家港市江南宾馆财务科科长，张家港市江南宾馆财务部经理，张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。

  戴雅娟女士简历

  1974年3月生，汉族，大专学历。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理。

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-072

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开时间：2015年1月15日14:00时

  ●网络投票时间：2015年1月15日9:30—11:30，13:00—15:00

  ●股权登记日：2015年1月9日

  ●本次会议提供网络投票方式

  一、本次股东大会召开的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四）14时；

  2、网络投票时间：2015年1月15日9:30—11:30，13:00—15:00。

  （四）会议的表决方式：

  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

  （五）会议地点：张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦2718室

  二、会议审议事项

  1、《关于增补公司董事的议案》

  2、《关于增补公司监事的议案》

  上述内容详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2014—070、071。

  三、会议出席对象

  （一）2015年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、本次股东大会的登记事项

  （一）登记时间：2015年1月14日8:00—11:30，下午13:00—17:00。

  （二）登记方式：

  1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  （三）登记地点：

  张家港保税科技股份有限公司董秘办

  地址：张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦27楼

  邮政编码：215634

  五、其他事项

  联系人：邓永清、常乐庆

  电话：0512－58320358 0512－58320165

  传真：0512-58320652

  电子邮箱：dengyq@zftc.net changlq@zftc.net

  本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一四年十二月三十日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2015年1月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名(签名/盖章)： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  附件二：

  投资者参与网络投票的操作流程

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、投票代码：738794，投票简称：保税投票

  3、股东投票的具体操作程序如下：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码738794；

  （3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表）

  本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  4、投票举例：

  在董事选举中，投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为100股，本次应选董事为1名，则投资者持有的最大有效表决权票数为100票（即100股×1=100票）。

  监事选举同上。

  5、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

  （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。