股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－026

  无锡商业大厦大东方股份有限公司

  董事会2014年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会于2014年12月24日发出召开“董事会2014年第二次临时会议”的书面通知，于2014年12月29日以通讯表决方式召开。本次董事会应参予审议董事八人，实际参加审议董事八人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于终止参与发起设立“上海华瑞银行”的议案》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  根据公司2014年11月24日召开的“董事会2014年第一次临时会议”审议并通过的《关于参与发起设立“上海华瑞银行”暨关联交易的议案》，本公司董事会在授权范围内参与 “上海华瑞银行股份有限公司”的发起设立，并办理参与发起设立“上海华瑞银行股份有限公司”的相关事宜、签署所有必要的法律文件。

  2014年12月11日，相关方召开了“上海华瑞银行股份有限公司”创立大会，确定注册资本为人民币30亿元，其中拟定本公司将出资人民币2.7亿元，持股比例为9%。并向有关主管部门申报审批。

  2014年12月24日，本公司接获“上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组”通知，在参与“上海华瑞银行股份有限公司”发起设立的相关股东的后续申报中，其中本公司未能获得有关部门的最终审批。基于以上情况，公司不再具备参与发起设立“上海华瑞银行股份有限公司”的条件，于2014年12月25日发布《大东方股份参与发起设立上海华瑞银行的进展公告》，即时提示广大投资者，并发出召开临时董事会会议通知，审议该事项。

  公司董事会同意：终止该对外投资事项。

  特此公告。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

  2014年12月30日