第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：６００５４０ 证券简称：新赛股份 公告编号：２０１４－０７０
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知及会议材料于２０１４年１２月２１日以书面和邮件的形式通知各位董事，２０１４年１２月２７日上午１０：３０时在公司三楼会议室召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事８人，实到董事８人。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《公司关于改聘会计师事务所的议案》
同意改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。２０１４年年度财务审计费用为６５万元（含差旅费）和内控审计费用为３０万元。本议案需提交股东大会审议通过。
议案表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
二、 审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛棉业有限公司开展棉花期货保值业务的议案》
为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展棉花期货业务：
（一） 由全资公司新疆新赛棉业有限公司作为责任主体开展保证金为１５０万元，预计交易数量为１０００吨、交易价格为１２０００—１２９００元／吨左右，交易合约ＣＦ５０５（２０１５年５月交割）的皮棉棉花期货套期保值业务；
（二） 授权公司总经理本着慎重对待、健全制度、严格操作的原则，以规避棉花销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程情况和效果，于月份终了３个工作日内将其交易情况向新赛股份证券部报告；
（三） 由责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，以及防范和规避期货市场本身潜在的风险；交易资金应分批、分阶段适时投入，计划与实施过程执行连签；
（四） 严禁投机操作并不得从事棉花期货套期保值业务以外的其他金融衍生品业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司在未来１２个月内实际投资棉花期货保值业务金额达到规定公告标准的，公司将及时履行公告义务。根据公司《重大投资与资产处置决策制度》规定，公司在未来１２个月内累计投资棉花期货保值业务金额达到公司股东大会审批权限的，公司将及时召开股东大会审议。
议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、 审议通过了《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（２０１４ 年修订）等有关法律、法规的规定，现对《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案需提请股东大会审议。
议案表决结果：同意 ８ 票；反对０票；弃权０票。
四、 审议通过了《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞部分条款的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则指引》（２０１４ 年修订）以及其他有关法律、行政法规、公司章程的有关规定，现对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。本议案需提请股东大会审议。
议案表决结果：同意 ８ 票；反对０票；弃权０票。
五、 审议通过了《公司关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
议案表决结果：同意 ８ 票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。
六、 审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定在２０１５年１月１５日召开２０１５年第一次临时股东大会，审议以下议案：
１、审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
２、审议《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
３、审议《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞部分条款的议案》
４、审议《公司关于修订《募集资金管理办法》的议案》
议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
２０１４年１２月３０日
股票简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号：２０１４－０７１
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改聘会计师事务所的情况说明
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月２７日召开了公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于改聘会计师事务所的议案》，由于公司２０１４年５月２１日召开２０１３年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。为保证公司２０１４年度财务和内控审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。２０１４年年度财务审计费用为６５万元（含差旅费）和内控审计费用为３０万元。
公司已就更换会计师事务所事宜通知了原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘会计师事务所情况
希格玛会计师事务所（以下简称“希格玛所”）是１９９８年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，２０１３年６月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙， 是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。２０１０年成为财政部首次公告表扬的两家会计师事务所之一。同时，希格玛所连续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位。
公司独立董事就本次改聘会计师事务所的事前认可并发表了独立意见，同意公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
２０１４年１２月３０日
股票简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号：２０１４－０７２
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（２０１４ 年修订）等有关法律、法规的规定，现对《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》部分条款进行如下修订：
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以上《公司章程》的修订条款已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
２０１４年１２月３０日
股票简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号：２０１４－０７３
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司” ）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则指引》（２０１４ 年修订）以及其他有关法律、行政法规、公司章程的有关规定，现对公司《股东大会议事规则》部分条款进行如下修订：
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以上《公司股东大会议事规则》的修订条款已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
２０１４年１２月３０日
证券简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号： ２０１４－０７４
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开２０１５年第一次临时股东
大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期
现场会议时间：２０１５年１月１５日（星期四）上午１０：３０
网络投票时间：２０１５年１月１５日（星期四）上午９：３０－１１：３０
下午１３：００－１５：００
● 股权登记日：２０１５年１月９日
● 是否提供网络投票：是
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：本次股东大会为２０１５年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议召开时间：
现场会议时间：２０１５年１月１５日（星期四）上午１０：３０
网络投票时间：２０１５年１月１５日（星期四）上午９：３０－１１：３０
下午１３：００－１５：００
（四） 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五） 参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件１。
二、 会议审议事项：
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该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见２０１４年１２月３０日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
三、 会议出席对象
（一） 本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月９日。截至 ２０１５年１月９日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 本公司聘请的律师等相关人士。
四、 现场会议登记方法
（一） 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效
股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二） 登记时间及登记地点：
登记时间：２０１５年１月１３日至１４日上午１０：００－下午１４：００；下午１５：３０－１９：３０
登记地点：新疆博乐市红星路１５８号公司证券部
五、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
六、联系方式
联系电话：０９０９—２２６８１８９
传 真：０９０９—２２６８１６２
联 系 人：高维泉、毛雪艳
邮 编：８３３４００
联系地址：新疆博乐市红星路１５８号新赛股份证券部
七、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
２０１４年１２月３０日
附件１：
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１月１５日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件２：
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、 网络投票时间：２０１５年１月１５日上午９：３０－１１：３０
下午１３：００－１５：００。
二、 投票流程：
（一） 投票代码
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（二） 表决方式
１． 一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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２． 逐项表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
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（三） 表决意见。
■
（四） 买卖方向：均为买入
三、 投票举例
（一）股权登记日 ２０１５年１月９日 Ａ 股收市后，持有某公司Ａ 股（股票代码６００５４０）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
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（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：
■
四、 网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：６００５４０ 证券简称：新赛股份 公告编号：２０１４－０７５
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１４年１２月２７日上午１２：３０时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关文件于２０１４年１２月２１日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司关于改聘会计师事务所的议案》
同意改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。２０１４年年度财务审计费用为６５万元（含差旅费）和内控审计费用为３０万元。本议案需提交股东大会审议通过。
议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
二、 审议通过了《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（２０１４ 年修订）等有关法律、法规的规定，现对《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案需提请股东大会审议。
议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
三、 审议通过了《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞部分条款的议案》
议案表决结果：同意 ５票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。
四、 审议通过了《公司关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
议案表决结果：同意 ５票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审
议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
２０１４年１２月３０日