证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－090

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于新基地试运行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日上午在湘潭市雨湖区鹤岭镇举行公司新基地投产现场会。目前，新基地（即公司鹤岭生产基地）的主体工程建设已完工，设备的安装和调试基本到位，环保等配套设施准备就绪，电解二氧化锰生产线开始试运行。

  与此同时，公司搬迁工作还在进行，董事会工作部等部分职能部门暂时仍在湘潭市竹埠港原厂区办公；政府相关搬迁补偿或补贴的金额尚未确定，相关政府补偿或补贴对公司造成的影响存在不确定性。

  公司将根据相关规定，对新基地运行情况和搬迁的进展情况（包括控股子公司湖南湘进电化有限公司和湘潭市中兴热电有限公司）及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  二0一四年十二月二十九日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-091

  湘潭电化科技股份有限公司

  2014年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ●公司董事会于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

  ●本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  ●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年12月29日下午15:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15:00至12月29日15:00。

  本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

  2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

  3、召开方式：现场表决和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长谭新乔先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表股份65,759,780股，占公司股份总数的47.26%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份65,051,800股，占公司股份总数的46.76%。

  （三）参加网络投票情况

  参加网络投票的股东共27人，代表股份707,980股，占公司股份总数的0.5089%。

  （四）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了《关于为靖西电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。

  表决结果：同意票65,312,180股，占出席会议有效表决权股数的99.32%；反对票447,600股，占出席会议有效表决权股数的0.68%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

  2、见证律师：周红凌、张娴

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  二0一四年十二月二十九日