股票简称：全柴动力 股票代码：６００２１８ 公告编号：临２０１４－０３４

  安徽全柴动力股份有限公司

  ２０１４年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  １、本次会议无否决和修改提案的情况；

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽全柴动力股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年１２月２９日下午２：３０在公司科技大厦二楼会议室召开。本次会议采取现场投票、网络投票的方式，到会股东及股东代表共１２人，代表公司股份１２５，９７８，８１４股，占公司总股份２８３，４００，０００股的４４．４５％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共３人，代表公司股份１２５，８１５，３１４股，占公司有表决权股份总数的４４．３９％；参与网络投票的股东及股东代表共９人，代表公司股份１６３，５００股，占公司有表决权股份总数的０．０６％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案的审议情况

  本次会议议案经与会股东审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师和肖鑫律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  １、公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十九日