证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2014-051

中航黑豹股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2014年12月24日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2014年12月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。

（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于新增2014年日常经营性关联交易预计的议案》

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

因业务发展需要，除年初预计并已履行审批程序的公司2014年度日常交易计划外，公司下属子公司柳州乘龙专用车有限公司与有关企业将新增部分交易业务事项，新增预计交易金额2,900万元。具体内容详见公司2014年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于新增2014年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临2014-053）。

审计委员会的审核情况：公司审计委员会委员宋文山先生、王大伟先生、孙丽女士同意将该议案提交董事会审议，并按照公允、公开的原则进行交易。

独立董事事前认可情况：公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了独立意见；同意新增2014年关联交易事项；本次交易公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

具体内容详见公司2014年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事务管理制度》。

三、上网公告附件

《中航黑豹股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议有关内容的独立意见》

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2014年 12月30日

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2014-052

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2014年12月24日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2014年12月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。

（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于新增2014年日常经营性关联交易预计的议案》

（5票同意，0票反对，0票弃权）

因业务发展需要，除年初预计并已履行审批程序的公司2014年度日常交易计划外，公司下属子公司柳州乘龙专用车有限公司与有关企业将新增部分交易业务事项，新增预计交易金额2,900万元。具体内容详见公司2014年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于新增2014年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临2014-053）。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2014年12月30日

证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-053

中航黑豹股份有限公司关于新增2014年

日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2014年12月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于新增2014年日常经营性关联交易预计的议案》，该事项以同意票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

2、审计委员会的审核情况

公司审计委员会委员宋文山先生、王大伟先生、孙丽女士同意将该议案提交董事会审议，并按照公允、公开的原则进行交易。

3、独立董事事前认可情况

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

4、公司独立董事的独立意见

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了独立意见：同意新增2014年关联交易事项；本次交易公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）预计公司2014年度新增日常关联交易的总体情况

单位：万元

关联交易 类别	公司/关联方名称	原预计2014年全年交易金额	新增预计交易金额	占本次新增交易总金额 的比例（%）	预计2014年全年累计交易金额
销售商品	柳州市方盛汽车商贸有限公司	450	2,900	86.57	3,350

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方情况介绍

序号	公司名称	性质	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务	与本公司关联关系
1	柳州市方盛汽车商贸有限公司	有限责任公司	张劲松	1500	柳州市燎原路27号	商用车、东风风行品牌汽车销售、华泰品牌汽车销售等	柳州市方盛汽车商贸有限公司是本公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司的关联董事所任职企业的控股子公司

（二）关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司的子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。

2、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、上网公告附件

《中航黑豹股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议有关议案的独立意见》

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2014年12月30日