证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临001

  国旅联合股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月31日收到公司总经理金岩先生的辞职报告。金岩先生因个人原因，辞去公司总经理的职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金岩先生辞去公司总经理后还将继续担任公司董事、副董事长及董事会战略与投资委员会委员职务, 并履行相应的责任与义务。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

  公司对金岩先生在担任公司总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日

  证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临002

  国旅联合股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月31日收到公司董事会秘书程晓先生的辞职报告。程晓先生因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理、财务总监李强先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

  公司董事会对程晓先生任职期间为董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日