证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-001

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况。

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日下午14:30在公司第二会议室召开；网络投票时间为2014年12月31日上午9:30—11:30及下午 13:00—15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨建辉主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

  ■

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

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  三、律师见证情况

  北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-002

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年12月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

  一、审议通过《关于增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。

  增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会委员、主任委员、提名委员会委员。

  此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议案》。

  此议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权2票。

  董事马武、黄果因本议案尚须有权部门批准，现无法发表意见，对本议案投弃权票。

  该议案最终以有权单位批准生效，并以有权单位批准内容为准。

  备查文件：公司第三届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-003

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年12月31日在公司第六会议室召开。本次会议应到监事3人，出席监事3人。其中：监事杜杰先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事苏晓甦先生代为出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

  审议通过《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议案》。

  此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案最终以有权单位批准生效，并以有权单位批准内容为准。

  备查文件：公司第三届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

  二〇一五年一月五日