五届二十四次董事会决议公告
证券代码：６００５７６ 证券简称：万好万家 公告编号：临２０１５－００１
浙江万好万家实业股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议于２０１５年１月５日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名周卫三先生和麻亚峻先生为公司董事候选人的议案》
近日，公司董事薛涛先生和沈书立先生向公司提交了辞呈，其因个人原因分别申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对薛涛先生和沈书立先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望薛涛先生和沈书立先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。
根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司需要补充２名董事。 为推动浙江国资国企改革，实现打造浙江省互联网新型文化传媒主平台的战略目标，确保本次重组顺利进行及快速平稳过渡，并为持续性战略运作打好基础，现由浙江省铁路投资集团有限公司方面提名周卫三先生、麻亚峻先生为公司董事候选人，当选后将重新改组公司董事会及经营班子。
附：董事候选人个人简历
周卫三：男，中国国籍，无境外居留权，１９６２年出生，中共党员，硕士学历，工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙江省发展资产管理有限公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理、浙江省发展资产经营有限公司董事长兼总经理，华数传媒网络有限公司董事。
麻亚峻：男，中国国籍，无境外居留权，１９７４年出生，中共党员，硕士学历，经济师职称。曾任浙江省经济建设投资公司投资开发部副经理、总经理助理、副总经理、杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理、杭州南车电气设备有限公司董事长。现任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，浙江江山化工股份有限公司董事。
董事表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
此议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事薛涛先生和沈书立先生将继续履行职责。
二、审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》
董事表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
公司拟定于２０１５年１月２１日召开２０１５年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议议案为《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》。
详细内容请见公司临２０１５－００２公告《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
２０１５年１月６日
证券代码：６００５７６ 证券简称：万好万家 公告编号：临２０１５－００２
浙江万好万家实业股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期
现场会议时间：２０１５年１月２１日（星期三）下午１４：３０
网络投票时间：２０１５年１月２１日（星期三）上午９：３０－１１：３０
下午 １３：００－１５：００
● 股权登记日：２０１５年１月１６日
● 是否提供网络投票：是
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１５年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议时间：２０１５年１月２１日（星期三）下午１４：３０
网络投票时间：２０１５年１月２１日（星期三）上午９：３０－１１：３０；
下午１３：００－１５：００
现场会议召开地点：杭州市密渡桥路１号白马大厦１２楼公司会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票具体程序见附件２。
二、 会议审议事项：
●审议《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
上述议案涉及董事选举，根据《公司章程》的规定实行累积投票制方法逐一表决。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、 会议出席对象
（一） 本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月１６日。截至２０１５年１月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件１）。
（二） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 本公司聘请的律师等相关人士。
四、 现场会议登记方法
①登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路１号白马大厦１２楼公司证券部
③登记时间：２０１５年１月２０日９：００――１６：００时
五、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
六、联系方式
联系电话：０５７１－８５８６６５１８
传 真：０５７１－８５８６６５６６
联 系 人：万彩芸
邮 编：３１０００５
联系地址：杭州市密渡桥路１号白马大厦１２楼证券部
七、其他事项：
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
２０１５年１月６日
附件１：授权委托书格式
授 权 委 托 书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１月２１日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
委托人对议案表决如下：
■
备注：
１、如委托人未对会议表决事项做具体指示，受托人可全权代为行使表决权；委托书有效期限：２０１５年１月２１日。
２、本次股东大会议案涉及董事选举，根据《公司章程》的规定实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本次股东大会应选董事２人。
附件２：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间
２０１５年１月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
总提案数：２个
二、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
本次大会为选举董事，并采用累积投票制，因此采用分项表决，表决方法如下：
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（三）表决意见
由于本次大会是采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对于本次选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如：某股东持有上市公司１００股股票，本次股东大会董事候选人共有２名，则该股东对于本次选举议案组，拥有２００股的选举票数。股东应以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
股权登记日２０１５年１月１６日 Ａ 股收市后，如某持有公司Ａ 股（股票代码６００５７６）的投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共２名董事候选人进行表决，则拥有选举票数为１００×２＝２００票，方式如下：
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四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）公司股票涉及融资融券业务、转融通业务，相关人员应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》以及融资融券、转融通的相关规定执行。
（三）对不符合本通知要求的申报视为无效申报，不纳入表决统计。