关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-001
宁波东力股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的书面通知于2014年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2015年1月5日上午10:00在公司一楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于2015年1月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，对董事会进行换届选举。经主要股东协商，公司董事会提名宋济隆、许丽萍、罗岳芳、郑才刚、徐金梧、刘舟宏、陈农等7人为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中，徐金梧、刘舟宏、陈农等三人为公司独立董事候选人，按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议；董事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2015年1月6日的巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
拟聘请立信会计师事务所为公司2014年度审计机构。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2015年1月21日下午14：00以现场会议和网络投票相结合的方式在本公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》及《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月6日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一五年一月五日
附：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
宋济隆先生：1963年8月出生，EMBA，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长，2013年2月至今任本公司总经理。兼任杭州机床集团有限公司、宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司、宁波东力文化传媒有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、浙江省工商联常委、宁波市人大代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。
宋济隆先生与董事许丽萍女士为夫妻关系，是本公司实际控制人，宋济隆先生直接持有本公司2700万股，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份10395万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许丽萍女士：1965年1月出生，大专学历，经济师。2006年1月至今任本公司董事；现任宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司执行董事；宁波高新区东力工程技术有限公司监事。
许丽萍女士与董事宋济隆先生为夫妻关系，是本公司实际控制人，许丽萍女士直接持有本公司股份2700万股，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份4455万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗岳芳先生：1965年4月出生，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。
罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑才刚先生：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师，1983年至2013年4月，历任中冶赛迪工程技术股份有限公司办公室主任、科技质量处处长、设备成套部部长、营销总监、副总经理；2013年5月起在本公司工作；2013年8月任本公司常务副总经理，2014年3月任本公司董事。兼任宁波东力机械制造有限公司总经理。
郑才刚先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
徐金梧先生：1949年4月出生，博士、教授、博士生导师，2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。兼任泰尔重工股份有限公司独立董事。
徐金梧先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。
刘舟宏先生：1961年8月出生，大专学历，注册会计师。历任浙江永德会计师事务所董事长、宁波德威会计师事务所总经理、众环海华会计师事务所宁波分所负责人。现任宁波国信联合会计师事务所合伙人。兼任宁波波导股份有限公司独立董事。
刘舟宏先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。
陈农先生：1968年7月出生，硕士，律师，历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。兼任三星电气股份有限公司独立董事、宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、宁波通商银行股份有限公司外部监事、宁波奇精机械股份有限公司独立董事。
陈农先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-002
宁波东力股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年1月5日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席莫富华先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。公司监事会提名俞跃广先生、李长荣女士为第四届监事候选人（简历附后），与由公司工会委员会选举的职工代表监事王聪先生共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次会议通过的监事候选人将提请公司2015年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会
二0一五年一月五日
附件:
第四届监事会监事候选人简历
俞跃广先生：1964年3月出生，大专学历，经济师。2001年8月至今任本公司制造部高级经理，2012年1月至今任公司监事。
俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李长荣女士：1972年11月出生，本科，注册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年5月，任春和集团有限公司核算部经理；2010年5月至今，任东力控股集团有限公司财务经理；兼任宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司监事。
李长荣女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-003
宁波东力股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2015年1月4日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举王聪先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第四届监事会任期一致。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一五年一月五日
附：王聪先生简历
王聪先生：1965年11月出生，本科，工程师。2004年3月起，曾任本公司技术高级经理、副总工程师，现任宁波东力齿轮箱有限公司技术总监。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖。
王聪先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-004
宁波东力股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年1月5日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于2015年1月21日（星期三）在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2015年1月21日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票的日期和时间为：2015年1月20日～1月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月20日下午15:00至2015年1月21日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2015年1月14日（星期三）
4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次股东大会会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决 ，选举产生七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举宋济隆先生为第公司四届董事会非独立董事
1.1.2选举许丽萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举罗岳芳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举郑才刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举徐金梧先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举刘舟宏先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈农先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
2.1选举俞跃广先生为公司第四届监事会监事
2.2选举李长荣女士为公司第四届监事会监事
3、《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》
注意事项：
1、议案1与议案2分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定：股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。
2、独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述第1项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4、本次议案的具体内容详见2015年1月6日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的公司《关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告》、《第三届监事会第十七次会议决议的公告》等公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2015年1月14日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：2015年1月15日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码：362164；投票简称：东力投票。
3、在投票当日，“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：362164
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，股东大会议案对应“委托价格”如下：
■
（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案三选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
（5）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（6）确认投票委托完成
（7）注意事项
对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年1月20下午 15:00 至 2015年1月21日下午15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹美萍
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一五年一月五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席宁波东力股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
一、议案表决
1、上述议案一、议案二表决时采用累积投票制。具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票总数，否则该票作废。
2、除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制，请股东在选定项目“同意”、“反对”或“弃权”下框内打“√”，每项为单选，多选无效。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。