证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2015-001

  新湖中宝股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  (一)本次会议无否决或修改提案情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  （一）召开方式

  采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）召开时间和地点

  现场会议召开地点：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室，召开时间：2015年1月5日上午10：00。

  网络投票时间：2015年1月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主持人：董事会秘书虞迪锋先生

  （五）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （六）出席情况：

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  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

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  本次股东大会所审议的议案中，除上述第5项议案外，其他议案均属于特别决议议案。第5项议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其他议案经出席本次大会由表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

  四、律师见证情况

  公司聘请国浩律师(杭州)事务所徐伟民和章佳平律师对2015年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

  2、 见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二0一五年一月六日