关于重大资产重组变更为实施
非公开发行股票暨进展公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015－001
宝诚投资股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施
非公开发行股票暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
本公司因筹划重大资产重组事项，于2014年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年10月10日起停牌。经申请，公司股票于2014年12月10日起继续停牌（详见公司2014年12月5日披露的《宝诚股份重大资产重组进展暨延期复牌公告》）。停牌期间，公司于11月7日披露了编号为2014-036的《宝诚股份重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于10月17日、10月24日、10月31日、11月14日、11月21日、11月28日、12月12日、12月19日、12月26日披露了编号为临2014-026、029、034、042、043、044、049、051、052的进展公告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司聘请了券商、律师、审计师、评估师等中介机构，有序开展对标的资产的尽职调查及审计评估工作，与相关重组方及关联方就重组事项进行反复沟通、协商，对重组方案进行多次论证，拟定了购买资产的范围与数量，拟通过发行股份方式购买第三方资产并配套募集资金。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产事项。公司近期将就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司将于近日召开董事会会议审议非公开发行股票事项，及时公告并复牌。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年1月6日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015－002
宝诚投资股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年1月8日（星期四）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
公司于1月6日公告将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法”的有关规定，此次筹划的重大事项不属于重大资产重组，而属于非公开发行股票募集资金购买资产事项。根据上海证券交易所有关规定，宝诚投资股份有限公司（简称“公司”）将于2015年1月8日上午 10:00-11:30召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产收购事项的相关情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年1月8日（星期四）上午10:00-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总经理周镇科先生、董事会秘书李敏斌先生，财务总监陈胜金女士、独立财务顾问将出席本次说明会。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0755-82359089
2、传真：0755-82610489
3、邮箱：bcinvst@163.com
4、联系人：陈凯犇
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年1月6日