证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-01号

  北大医药股份有限公司

  关于推举董事代行公司董事长职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日获悉，公司董事长李国军先生应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事赵永凯先生代理行使董事长职责，直至董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案，或者董事长李国军先生恢复履行职责之日。

  公司治理完善规范，自成立以来一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式。公司经营稳定，运作正常。

  特此公告。

  附：北大方正集团有限公司《通知》

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月五日

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