证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-003

  华夏幸福基业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2015年1月6日 下午15:00

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	942,833,903
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.27
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	2,448,434
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.19

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案序号	议案名称	同意票数（股）	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否 通过
1	关于固安京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案	942,797,903	100	0	0	36,000	0	是
2	关于永定河公司拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案	942,797,903	100	0	0	36,000	0	是
3	关于授权下属公司为购房人提供担保的议案	942,785,587	99.99	12,316	0	36,000	0.01	是
4	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	938,810,459	99.57	3,987,444	0.42	36,000	0.01	是
5	关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案	938,822,775	99.57	3,975,128	0.42	36,000	0.01	是
6	关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案	938,822,775	99.57	3,975,128	0.42	36,000	0.01	是

上述议案中，议案3、议案4为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年1月7日