证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-001

  华电国际电力股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年12月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了《华电国际电力股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》（2015-057）。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订》的要求，现对公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知中附件一作出如下等调整：“一次性表决方法”项下的 “本次股东大会所有6项提案”调整为“本次股东大会所有7项提案”。敬请广大投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报。网络投票（包括经调整的A股股东参加网络投票的操作流程）具体提示如下：

召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间：

现场会议召开时间：2015年2月13日（星期五）下午2：00，预计会期半天。

网络投票时间：2015年2月13日（星期五）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

3. 现场会议召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店。

4. 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

本公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员可按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订》以及转融通的有关规定执行。

特此公告。

附件一：A股股东参加网络投票的操作流程（经调整）

华电国际电力股份有限公司

2015年1月6日

附件一：

A股股东参加网络投票的操作流程（经调整）

投票日期：2015年2月13日

总提案数：7个

一、 投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738027	华电投票	7	A股股东

2. 表决方法

（1） 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1－7号	本次股东大会所有7项提案	738027	99.00元	1股	2股	3股

（2） 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	表决内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》	738027	1.00	1股	2股	3股
2	在第一项决议案获得通过的前提下，逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01	股票种类	738027	2.01元	1股	2股	3股
2.02	股票面值	738027	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行对象及锁定期	738027	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行方式	738027	2.04元	1股	2股	3股
2.05	认购方式	738027	2.05元	1股	2股	3股
2.06	定价基准日及发行价格	738027	2.06元	1股	2股	3股
2.07	发行数量	738027	2.07元	1股	2股	3股
2.08	上市安排	738027	2.08元	1股	2股	3股
2.09	募集资金总额及用途	738027	2.09元	1股	2股	3股
2.10	滚存利润安排	738027	2.10元	1股	2股	3股
2.11	本次发行决议有效期	738027	2.11元	1股	2股	3股

3	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》	738027	3.00元	1股	2股	3股
4	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》	738027	4.00元	1股	2股	3股
5	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》	738027	5.00元	1股	2股	3股
6	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	738027	6.00元	1股	2股	3股
7	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	738027	7.00元	1股	2股	3股

（3） 分组表决方法：

如果股东需对议案2中2.01-2.11项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.11号	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》	738027	2.00元	1股	2股	3股

3. 在“申报股数”项下填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1. 股权登记日2015年1月14日A股收市后，持有华电国际A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738027	买入	99.00元	1股

2. 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号4“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738027	买入	4.00元	1股

3. 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号4“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738027	买入	4.00元	2股

4. 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号4“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738027	买入	4.00元	3股

三、 注意事项

1. 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4. 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订》规定的，按照弃权计算。