股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-001

厦门钨业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2015年1月6日14:00。

网络投票时间：2015年1月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：公司总部1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘同高先生

6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及授权代表人数为10人，代表股份411,564,229股，占公司总股本的49.47%。其中，出席现场会议并参与投票的股东及授权代表人数3人，代表股份336,986,947股，占公司总股本的40.50%；参加网络投票的股东人数7人，代表股份74,577,282股，占公司总股本的8.96%。

公司在任董事6人，出席4人，山田正二、张榕董事因公务未能出席；公司在任监事6人，出席2人，颜四清、吴大云、中村泉、陈庆东监事因公务未能出度；董事会秘书许火耀先生及部分高管出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会逐项审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：

一、会议选举黄长庚、陈建业、石力开为公司第六届董事会非独立董事。

具体表决结果：

议案	投票权数	是否通过
选举董事	——
黄长庚	411,497,390	是
陈建业	411,497,390	是
石力开	411,497,390	是

其中中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案	投票权数
选举董事	——
黄长庚	2,369,269
陈建业	2,369,269
石力开	2,369,269

上述选举采用累积投票制。

二、会议选举庄志刚、陈光鸿、高勃为公司第六届监事会非职工董事。

具体表决结果：

议案	投票权数	是否通过
选举监事	——
庄志刚	411,497,390	是
陈光鸿	411,497,390	是
高 勃	411,497,390	是

其中中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案	投票权数
选举监事	——
庄志刚	2,369,269
陈光鸿	2,369,269
高 勃	2,369,269

上述选举采用累积投票制。

三、会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
411562129股	99.99%	0	0%	2100	0.01%	是

其中中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2434008股	99.91%	0	0%	2100	0.09%

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
411562129股	99.99%	0	0%	2100	0.01%	是

其中中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2434008股	99.91%	0	0%	2100	0.09%

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见书

本次股东大会由福建联合信实律师事务所张光辉律师、许智明律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、 经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议。

2、 福建联合信实律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2015年1月7日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015- 002

厦门钨业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2015年1月6日下午以现场与通讯方式相结合召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由庄志刚先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以投票表决的方式选举庄志刚先生为第六届监事会主席。

厦门钨业股份有限公司

监事会

2015年1月7日