股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-001

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司第七届董事会

关于二○一五年度

第一次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2015年1月6日以通讯表决方式召开2015年度第一次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的要求，提请召开2015年度第一次临时股东大会，

一、会议时间

2015年3月3日（星期三）下午2：50；

二、会议地点

深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

三、召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日

2015年2月16日

五、出席对象

1、本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

六、会议审议事项：

审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一五年一月七日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-002

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司关于召开2015年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 现场会议召开时间：2015年3月3日下午2：50

● 股权登记日：2015年2月16日

● 现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

● 会议召开方式：现场投票、网络投票

● 是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本情况

1.召集人：本公司董事会。

2.本公司董事会认为，本次2015年第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.召开时间：

现场会议时间：2015年3月3日（星期三）下午2：50；

网络投票时间：2015年3月2日－2015年3月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日15:00 至2015年3月3日15:00 期间的任意时间。

4.现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

5.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

（1）2015年2月16日下午交易结束后登记在册的本公司A股股东和H股股东。各议案关联股东需分别回避表决。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。公司将于2015年1月31日（星期六）至2015年3月3日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；及

（3）本公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》。

注:

（1）上述议案，股东COSCO Container Industries Limited和Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决；

上述议案已经本公司第七届董事会2014年度第20次会议审议通过，具体内容详见2014年12月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记所需文件要求：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2.登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2015年3月2日。

3.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360039；投票简称：中集投票。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

具体情况如下表：

议案 序号	议案名称	对应的 申报价格
100	总议案	100元
1	审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(2)投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：于玉群 董事会秘书

联系电话：0755－26691130

传真：0755－26826579

邮政编码：518067

2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2.相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二○一五年一月七日

附件：

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二○一五年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意向
对议案统一表决		同意	反对	弃权
1	审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2015年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名(或盖章)：