第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１５－００２
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议的通知于２０１４年１２月２６日以专人递送及通讯方式发出，会议于２０１５年１月５日在公司１０１会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事５人，董事尹胜先生因病未能出席，授权董事唐安斌先生出席并代为行使表决权；独立董事彭宗仁先生因公务未能出席，授权独立董事谭洪涛先生出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长于少波先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式一致通过如下决议：
１、审议通过了《关于于少波先生辞去公司总经理的议案》
表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１５－００３。
２、审议通过了《关于唐安斌先生辞去公司副总经理的议案》
表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１５－００４。
３、审议通过了《关于尹胜先生辞去公司副总经理的议案》
表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１５－００４。
４、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于于少波先生因工作需要，辞去了其兼任的公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，经公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任曹学先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果为：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１５－００５。
５、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任李刚先生、王小权先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１５－００６。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
２０１５年１月０６日
１、曹学先生的简历
曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５ 年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师。１９９４ 年７ 月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理。２００５ 年６ 月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、２００８ 年６ 月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，２０１０ 年７ 月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。现任公司副总经理。
２、李刚先生的简历
李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。１９９５年进入四川东材企业集团有限公司工作，历任车间副主任，销售公司副经理，销售公司经理，市场部部长。２００８年起，历任四川东材科技集团有限公司营销部部长，销售总监。
３、王小权先生的简历
王小权，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年生，中共党员，工程硕士， 清华大学ＭＢＡ研修班结业，高级工程师。１９８９年毕业分配至四川双马水泥集团有限公司工作，历任公司技术员、车间主任、总经理助理、副总经理。２００７年７月，加盟世界５００强Ｌａｆａｒｇｅ拉法基集团公司，历任基地分子公司常务副总、四川大区业绩经理、采购总监等职务， ２０１２年１０月加盟四川东材科技集团股份有限公司担任总经理助理。参加工作后曾先后获得“绵阳市优秀青年岗位能手”、“绵阳市第三届优秀青年”、“四川省青年岗位能手”、“１９９９年度全国青年岗位能手”等荣誉称号。
证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１５－００３
四川东材科技集团股份有限公司
关于于少波辞去总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年１月５日收到公司董事长兼总经理于少波先生的书面辞职报告，申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于少波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。因公司未来发展需要，同时为建立更为合理有效的公司治理结构，于少波先生申请辞去兼任的公司总经理职务，但仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其工作重心将更多地投入在公司发展战略方向的把握和战略规划的落地，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。
公司董事会对于少波先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
２０１５年１月６日
证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１５－００４
四川东材科技集团股份有限公司
关于唐安斌、尹胜辞去副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年１月５日收到公司副董事长兼副总经理唐安斌先生、董事兼副总经理尹胜先生的书面辞职报告。唐安斌先生因工作需要，申请辞去其兼任的公司副总经理职务，但仍担任公司副董事长、董事会提名委员会委员及公司国家认定企业技术中心主任职务，其工作重心将更多地投入在公司产品技术发展方向的把握和重大研发项目的突破；尹胜先生因年龄原因，申请辞去其兼任的公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事、公司国家认定企业技术中心副主任职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，唐安斌先生、尹胜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会向唐安斌先生、尹胜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
２０１５年１月６日
证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１５－００５
四川东材科技集团股份有限公司
关于聘任曹学为公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司于２０１５年１月０５日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长于少波先生的提名，经独立董事发表独立意见，聘任公司副总经理曹学先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满之日止。曹学先生在公司任副总经理多年，分管市场营销工作并协助总经理处理运营管理的日常工作，具有丰富的企业管理和市场营销工作经验，熟悉本行业市场格局及运作模式，有能力更多的以市场为导向，管理和协调公司整体运营的各个环节。其简历详见同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
２０１５年１月６日
证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１５－００６
四川东材科技集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司于２０１５年１月０５日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司董事长于少波先生的提名，经独立董事发表独立意见，同意聘任李刚先生为公司副总经理，负责分管公司市场营销工作；聘任王小权先生为公司副总经理，负责分管公司制造系统，任期至本届董事会届满之日止。其简历详见同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
２０１５年１月６日