股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１５－００１号

  人福医药集团股份公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第十三次会议于２０１５年１月６日（星期二）上午１０：３０以通讯会议方式召开，本次会议通知发出时间为２０１４年１２月２９日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：

  经公司２０１３年年度股东大会及２０１４年第３次临时股东大会授权，公司董事会同意为人福医药湖北有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其１００％的股权）向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元整（￥１００，０００，０００．００）、期限１年的综合授信提供连带责任保证担保。

  鉴于人福湖北各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的临２０１５－００２号《人福医药集团股份公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一五年一月七日

  股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１５－００２号

  人福医药集团股份公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福湖北向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元整（￥１００，０００，０００．００）、期限１年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福湖北提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为４５，４００．００万元。

  ● 本次担保是否有反担保：否。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  经公司２０１３年年度股东大会及２０１４年第３次临时股东大会授权、公司第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意为人福湖北（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其１００％的股权）向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元整（￥１００，０００，０００．００）、期限１年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人名称：人福医药湖北有限公司

  ２、注册地点：武汉市江汉区建设大道８４７号Ｂ座１１层

  ３、注册资本：２０，０００．００万元人民币

  ４、法定代表人：张红杰

  ５、主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发；化学品（不含危险品）、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。

  ６、财务状况：

  截至２０１３年１２月３１日，人福湖北资产总额６４，０７１．２２万元，净资产２０，９７７．８６万元，负债总额４３，０９３．３６万元，其中银行贷款总额２７，５００．００万元，流动负债总额４２，４９３．３６万元，２０１３年主营业务收入５６，６０４．４０万元，净利润６１９．２０万元。

  截至２０１４年９月３０日，人福湖北资产总额９０，１９９．２３万元，净资产２１，４８１．８４万元，负债总额６８，７１７．３９万元，其中银行贷款总额２４，９００．００万元，流动负债总额６８，７１７．３９万元，２０１４年１－９月主营业务收入５４，０６９．３５万元，净利润５０３．９８万元。

  ７、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其１００％的股权。

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为人福湖北向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元整（￥１００，０００，０００．００）、期限１年的综合授信提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  董事会认为人福湖北各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发［２００５］１２０号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项在股东大会授权范围内，且经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，我公司及下属全资、控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为２２８，１９８．００万元，占公司最近一期经审计的净资产４３４，２２３．６０万元的５２．５５％；公司对下属全资、控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为２２２，９９８．００万元，占公司最近一期经审计的净资产４３４，２２３．６０万元的５１．３６％；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按２０１４年１２月３１日汇率６．１１９０折算）。

  六、备查文件目录

  １、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  ２、人福湖北财务报表及营业执照复印件。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一五年一月七日