证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-001

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会议案2采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

  4、本次股东大会议案1对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  二、会议通知情况

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人：公司第四届董事会；

  2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  3、现场会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年1月6日（星期二）下午14:30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间：2015年1月5日-2015年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2014年12月29日（星期一）

  5、现场会议召开地点：

  现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼；

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  6、会议主持人：乔鲁予 ；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表的股份总数为253,171,664股，占公司总股份数65,665万股的38.5550 %。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为247,817,283股，占公司总股份数65,665万股的 37.7396 %。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 8人，代表的股份总数为5,354,381股，占公司总股份数65,665万股的 0.8154 %。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共11人，代表的股份总数为 10,718,667股，占公司总股份数65,665万股的1.6323 %。

  公司第四届部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于公司福永厂区厂房处置的议案》；

  赞成：10,712,167股；反对：4,500股；弃权：2,000股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.9394 %，表决结果为通过。关联股东深圳市劲嘉创业投资有限公司、新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  其中中小投资者对本议案的表决情况为赞成：10,712,167股；反对：4,500 股；弃权：2,000股；赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9394 %。

  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  赞成：253,165,164股；反对：6,500股；弃权：0股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.9974 %，表决结果为通过。

  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  赞成：253,165,164股；反对：4,500股；弃权：2,000股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.9974 %，表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：张清伟、方啸中

  3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一五年一月七日