证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-001

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年1月6日上午9:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2014年12月30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年1月7日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-002

宝鼎重工股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，具体如下：

随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加，为保障各项业务有序开展，公司拟与杭州银行余杭支行（以下简称“该银行”）签订《最高额抵押合同》，申请本金余额不超过人民币5000万元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司办理相关事项，并代表公司签署相关法律文件，授权有效期一年，自董事会审议通过本事项之日起计算。

截止2015年1月6日，公司已向银行申请授信6000万元，占公司2013年末经审计合并报表总资产的6.90%，本次新增向银行申请授信额度不超过5000万元，合计申请授信额度为11,000万元，占公司2013年末经审计合并报表总资产的12.65%，具体如下：

银行	授信额度	质押情况	授信期限
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	6,000万元	公司名下面积52743.7㎡的土地（杭余出国用【2010】第107-260号）及其上约30878㎡厂房	2014.3.5-2015.3.4
（本次新增）杭州银行余杭支行	5,000万元	公司名下面积55190㎡的土地（杭余出国用【2010】第107-18号）及其上约28341.46㎡房产	以实际审批期限为准
合计	11,000万元	----	----

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年1月7日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-003

宝鼎重工股份有限公司

关于终止筹划重大事项暨公司

股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票自2015年1月7日（星期三）开市起复牌。

一、本次筹划重大事项的概况及停牌情况

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级的战略目标，拟通过收购资产吸收有一定盈利能力的优质标的来完善公司产业布局，增加新的利润增长点，公司筹划了重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：宝鼎重工，股票代码：002552）已于2014年12月22日开市起停牌，公司在2014年12月23日公布了《重大事项停牌公告》、2014年12月29日公布了《重大事项继续停牌公告》

二、公司在停牌期间做的工作

自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与相关方就本次重大事项进行了多次沟通、协商和论证，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，期望本次重大事项能顺利实施。

三、终止筹划本次重大事项情况

为促进本次重大事项实施，公司与标的方进行了多次协商和深入讨论，但双方就关键合作条款尚无法达成一致。公司综合考虑收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益出发，经慎重考虑，决定终止筹划本次重大事项。

四、终止筹划重大事项对公司的影响

终止筹划本次重大事项，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链、实现转型升级的战略规划。在未来经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，积极创造有利条件完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。

五、公司股票复牌

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝鼎重工，股票代码：002552）于2015年1月7日（星期三）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年1月7日