证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-002

  民丰特种纸股份有限公司

  第六届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年12月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年1月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

  审议通过了《关于签署补偿协议暨关联交易的议案》；

  公司于2014年12月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公告了《关于签署补偿协议的公告》（临2014-044），根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关要求，该事项构成关联交易，为此公司董事会补开会议审议上述事项。

  同意公司签署与嘉兴民丰集团有限公司的补偿协议，嘉兴民丰集团有限公司为公司控股股东，该协议签署为关联交易，故公司董事吴立东先生、卢卫伟先生，郎一梅女士、王晖女士、林坚先生、夏杏菊女士回避表决。

  独立董事针对该协议签署发表独立意见。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  民丰特种纸股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  民丰特种纸股份有限公司

  独立董事关于签署补偿协议

  暨关联交易的独立意见

  我们认真审阅了董事会提供的《关于签署补偿协议暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为：审议表决程序合法，签署协议内容遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  民丰特种纸股份有限公司

  独立董事签字： 施忠林 颜如寿 何大安

  2015年1月6日