证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2015-001

九州通医药集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年01月05日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场召开和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年12月31日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表股份数有1,048,198,824股，占本公司有表决权股份总数的65.12%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数13人，代表股份数有1,001,186,012股，占公司有表决权股份总数比例的62.20%；通过网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份数有47,012,812股，占公司有表决权股份总数比例的2.92%。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	是否通过
1	《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；	1,045,990,705	99.79%	2,208,119	0.21%	0	0%	是
2	《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；	1,045,980,505	99.788%	2,208,119	0.211%	10,200	0.001%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所王瑛、吴团结律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-002

九州通医药集团股份有限公司

关于拟参股金融租赁公司获准筹建的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉经济发展投资（集团）有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司一起筹备设立一家金融租赁公司（详见《九州通医药集团股份有限公司关于拟参与筹备设立金融租赁公司的公告》，公告编号：2014-063号）。

2015年1月6日，公司收到金融租赁公司（筹备）主发起人武汉经济发展投资（集团）有限公司转来的中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）发出的《中国银监会关于筹建湖北金融租赁股份有限公司的批复》(银监复[2014]978号)。根据批复，中国银监会同意在湖北省武汉市筹建湖北金融租赁股份有限公司，自批复之日起6个月内完成筹建工作；筹建工作完成后，按照有关规定和程序向湖北银监局提出开业申请。

特此公告

备查文件：《中国银监会关于筹建湖北金融租赁股份有限公司的批复》(银监复[2014]978号)

九州通医药集团股份有限公司

2015年01月07日