股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-001

  上海兰生股份有限公司

  关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司），系本公司控股子公司，本公司控股兰轻公司51%股份。

2、本次担保数量及累计为其担保数量：

本次公司为兰轻公司20,000万元的贸易融资额度提供担保，累计为其担保金额为20,000万元。

3、截止到本公告日，本公司对子公司担保及对外担保累计数量折合为人民币8,900万元，占公司上年度经审计净资产的 3.74 %。如为兰轻公司提供上述担保，则对控股子公司担保 28,900万元，占公司上年度经审计净资产的12.17%。

一、担保情况概述

本公司董事会于2015年1月5日以通讯方式召开七届十八次会议，审议关于为兰轻公司提供担保的议案，通过了《关于同意为上海兰生轻工业品进出口公司贸易融资提供保证担保的决议》，同意提供如下担保：

1、同意本公司对兰轻公司向中国银行上海虹口支行申请的贸易融资额度及资金业务额度10,000万元提供保证担保，担保期限为自银行核准授信额度之日起12个月。

2、同意本公司对兰轻公司向上海银行虹口支行申请获得的贸易融资额度及资金业务额度10,000万元提供保证担保，担保期限为自银行核准授信额度之日起12个月。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，9名董事投票表决，全票通过上述议案。

二、被担保人基本情况

兰轻公司系本公司控股51%的子公司，注册地址为上海市浦东陆家嘴东路161号2602室A座，法定代表人张宏；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售。

截止2014年12月31日，兰轻公司的资产情况如下：（单位：万元）

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率(%)
兰轻公司	9,973.39	1,788.25	8,185.14	462.07	17.93

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

担保期限：自银行核准授信额度之日起12个月。

担保累计总额：人民币20,000万元。

四、董事会意见

兰轻公司是从原全资子公司上海兰生泓乐进出口有限公司改制而来的企业，资产负债率低于70%，本次公司提供担保额占公司上年度经审计净资产的8.67%；被担保对象兰轻公司的资质、为单一对象担保及担保累计总额等均符合中国证监会及《公司章程》、本公司《担保管理办法》的有关规定；兰轻公司为本公司控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况。2015年是兰轻公司独立运营的第一年，为大力支持兰轻公司开展进出口业务，董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止到本公告日，公司担保数量合计为人民币8,900万元，其中对控股子公司担保8,900万元，占公司上年度经审计净资产的3.74%；对外担保0元。没有发生逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司七届十八次董事会决议；

2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2015年1月7日