Ａ股代码：６０００００ Ａ股简称：浦发银行 编号：临２０１５－００２

  优先股代码：３６０００３ 优先股简称：浦发优１

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于２０１４年１２月２５日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为２０１５年１月６日。会议应参加表决董事１７名，实际表决董事１７名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并表决通过了：

  １、《公司关于２０１５年境内机构设立计划的议案》，同意公司境内机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

  同意：１７票 弃权：０票 反对：０票

  ２、《公司关于２０１５年境外机构设立计划的议案》，同意公司境外机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

  同意：１７票 弃权：０票 反对：０票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  ２０１５年１月６日

  Ａ股代码：６０００００ Ａ股简称：浦发银行 编号：临２０１５－００３

  优先股代码：３６０００３ 优先股简称：浦发优１

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于２０１４年１２月２５日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为２０１５年１月６日。会议应参加表决监事７名，实际表决监事７名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并表决通过了：

  １、《公司关于２０１５年境内机构设立计划的议案》，同意公司境内机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

  同意：７票 弃权：０票 反对：０票

  ２、《公司关于２０１５年境外机构设立计划的议案》，同意公司境外机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

  同意：７票 弃权：０票 反对：０票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  ２０１５年１月６日