股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-001
龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会事宜的安排意见》的议案，定于2015年1月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2014年12月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2015年1月13日14：00
●股权登记日：2015年1月5日
●会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
●会议方式：现场、网络投票
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年1月13日14：00
3、网络投票时间：2015年1月13日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。
4、会议地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、参与网络投票的操作流程详见附件2。
二、会议审议事项
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上述议案详细内容请届时参见公司在上海证券交易所网站披露的2015年第一次临时股东大会会议资料。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2015年1月5日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
3、邀请律师进行现场法律见证。
四、参加现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）现场登记：
参加会议的股东可以在2015年1月7日、1月8日、1月9日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）非现场登记：
参加会议的股东也可以在2015年1月7日、1月8日、1月9日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2015年1月13日（星期二）下午2时前至股东大会召开地点办理进场登记。
3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
4、登记联系方式
地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部 邮编：200434
联系人：罗 星、李 茜
电话：021-65615689；021-65179810-507 传真：021-65615689
五、交通路线提示
1、市区公交、轨道交通：地铁3号线（大柏树站下，步行约十五分钟左右），公交100路、116路、118路、502路、51路、52路（逸仙路纪念路站下，步行约5分钟左右）。
2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示
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六、其他事宜
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2015年1月7日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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附注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年 月 日
附件2：
网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月13日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：21个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.10共10个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）。
二、投票代码
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三、股东投票具体程序
（一）买卖方向为买入投票。
（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表所示：
1、一次性表决方法：
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2、分项表决方法：
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（三）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
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四、投票示例
（一）股权登记日2015年1月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600491）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：
1、拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
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2、拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
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3、拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
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五、投票注意事项
（一）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（二）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
| 议案序号 | 议案内容 | 是否为特别决议 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 是 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | - |
| 2.01 | 子议案一：发行股票的种类和面值 | 是 |
| 2.02 | 子议案二：发行方式 | 是 |
| 2.03 | 子议案三：发行对象及认购方式 | 是 |
| 2.04 | 子议案四：发行数量 | 是 |
| 2.05 | 子议案五：发行价格和定价原则 | 是 |
| 2.06 | 子议案六：限售期 | 是 |
| 2.07 | 子议案七：募集资金数额及用途 | 是 |
| 2.08 | 子议案八：公司滚存利润分配的安排 | 是 |
| 2.09 | 子议案九：上市地点 | 是 |
| 2.10 | 子议案十：发行决议有效期 | 是 |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 是 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 是 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 否 |
| 6 | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 | 是 |
| 7 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | 是 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》 | 是 |
| 9 | 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | 否 |
| 10 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | 否 |
| 11 | 《关于修订公司章程的议案》 | 是 |
| 12 | 《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | 否 |
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2.01 | 子议案一：发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 子议案二：发行方式 | |||
| 2.03 | 子议案三：发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 子议案四：发行数量 | |||
| 2.05 | 子议案五：发行价格和定价原则 | |||
| 2.06 | 子议案六：限售期 | |||
| 2.07 | 子议案七：募集资金数额及用途 | |||
| 2.08 | 子议案八：公司滚存利润分配的安排 | |||
| 2.09 | 子议案九：上市地点 | |||
| 2.1 | 子议案十：发行决议有效期 | |||
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | |||
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | |||
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 12 | 《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | |||
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738491 | 龙元投票 | 21 | A股股东 |
| 序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1—12项议案 | 本次股东大会 的所有21项提案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 2.01 | 逐项表决一：发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.02 | 逐项表决二：发行方式 | 2.02元 |
| 2.03 | 逐项表决三：发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 2.04 | 逐项表决四：发行数量 | 2.04元 |
| 2.05 | 逐项表决五：发行价格和定价原则 | 2.05元 |
| 2.06 | 逐项表决六：限售期 | 2.06元 |
| 2.07 | 逐项表决七：募集资金数额及用途 | 2.07元 |
| 2.08 | 逐项表决八：公司滚存利润分配的安排 | 2.08元 |
| 2.09 | 逐项表决九：上市地点 | 2.09元 |
| 2.10 | 逐项表决十：发行决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于修订公司章程的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | 12.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738491 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738491 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738491 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738491 | 买入 | 1.00元 | 3股 |