证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-003

深圳雷柏科技股份有限公司

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日发布了《停牌公告》，公司因筹划股权激励计划事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月26日上午开市起停牌。因股权激励事项正在进展中，公司于2015年1月6日披露了《停牌进展公告》（公告编号：2015-001），公司股票自2015年1月6日上午开市起继续停牌。

2015年1月8日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议审议通过了公司股票期权及限制性股票激励计划等相关议案，相关内容披露于2015年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年1月9日（星期五）开市起复牌。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年1月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-004

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次临时会议于2015年1月8日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2014年12月30日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

公司监事会经过认真讨论，审议通过本议案，并对具体激励人员名单进行了核查，详见2015年1月9日刊登的《深圳雷柏科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事对股票期权及限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

2、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

3、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定股票期权及限制性股票激励计划的授权日或授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权及限制性股票激励计划规定的方法，对授予股份数量及行权价格或授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象是否具备行权或解锁资格、符合行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权和尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定股票期权及限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票予以回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权及限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会对公司股票期权及限制性股票激励计划进行管理；

（10）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本次股票期权及限制性股票激励计划相关内容进行调整；

（11）批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权及限制性股票激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

（12）根据股票期权及限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

（13）授权董事会办理实施本次股票期权及限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定不得授权的情况除外。

本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年1月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-005

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2015年1月8日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2014年12月30日向各监事发出。本次监事会会议应出席3 人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

监事会认为：《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公司股票期权及限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

监事会认为：公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《公司章程》的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2015年1月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-007

深圳雷柏科技股份有限公司

2014年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日

2、前次业绩预告情况：

本公司于2014年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》中预计：公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：55﹪—100﹪。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因：

1、缩减库存导致毛利率降低超预期，第四季度品牌渗透力度市场费用增长明显；

2、智能家庭业务尚处培育期，未完成销售预期，费用开支较高；

3、为2015年的发展蓄力、储备资源，手游业务下半年调减了推广力度后收入未达预期；

4、按谨慎性原则摊提部分收购乐汇天下70%股权时未确认的无形资产。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露；

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年1月8日

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：5%—35%	盈利：3,333.07万元
	盈利：3,500万元 — 4,500万元