第五届董事会2015年第一次
临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015-002
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会2015年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月7日以书面文件或邮件形式送达，并于2015年1月9日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请最高不超过2,500万元人民币贸易融资额度继续提供担保的议案》
担保期限壹年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司临时公告（编号：临2015-003）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司临时公告（编号：临2015-004）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。召开股东大会的时间将另行通知。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015 - 003
福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司福日科技向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请2,500万元人民币（以下 “万元”、“亿元”均指人民币）贸易融资额度继续提供连带责任担保；截止公告披露日，本公司及控股子公司累计为福日科技提供的担保余额为2,824.34万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年1月9日，本公司召开第五届董事会2015年第一次临时会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请最高不超过2,500万元人民币贸易融资额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日科技的注册资本为1,000万元，本公司占65%股权，法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，福日科技经审计的总资产为22,239.14万元，净资产为1,998.53万元，负债为 20,240.61万元；2013年度实现营业总收入81,651.84万元，净利润198.76万元。截止2014年9月30日，福日科技经审计的总资产为21,925.12万元，净资产为2,014.37万元，负债为 19,910.76万元；2014年1-9月实现营业总收入61,029.79万元，净利润15.83万元。
福日科技系本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。陈瑞华女士持有福日科技35%股权，并按其出资比例承担相应的连带责任担保。
三、董事会意见
本次为控股子公司福日科技继续提供担保，系为支持福日科技正常经营业务发展及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年1月9日，本公司及子公司为福日科技提供的担保总额为5,000万元，担保余额为1,904万元；本公司对控股子公司提供的担保总额为33,920万元，担保余额为16,019.25万元，分别占截止2014年9月30日公司经审计净资产的44.38%、20.96%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2015年1月10日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015-004
福建福日电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：
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《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。召开股东大会的时间将另行通知。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2015年1月10日