股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-003

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2015年1月9日下午14：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、关于公司股票延期复牌的议案

  由于重大资产重组相关工作尚未完成，同意公司股票自2015年1月15日起继续停牌不超过30日。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  1、本次筹划重大资产重组的基本情况。

  （1）公司股票自2014年9月29日起停牌，并于2014年10月13日进入重大资产重组程序。

  （2）为拓宽销售渠道、提高市场反应灵敏度、把产能的增长有效转化为盈利水平的提升，增强公司抵御风险能力，促进公司快速发展，公司决定通过并购重组来实现以上目标。

  （3）本公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份。

  2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

  本公司股票于2014年10月13日起因重大资产重组事项停牌。公司分别于2014 年10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月20日、11月27日、12月4日、12月11日、12月22日、12月29日、2015年1月7日发布了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。分别于2014年11月13日、12月13日发布了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

  自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成，出具了审计报告（初稿）、评估报告（初稿）；独立财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重组框架协议。

  公司股票需继续停牌一个月的主要原因是：尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门批准文件。安徽方兴科技股份有限公司的实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，系国务院国资委直属中央控制企业，公司本次重组预案需取得中国建筑材料集团有限公司的决策同意，并报国务院国资委预沟通。由于以上事项尚在进行中，因此公司股票需继续停牌不超过30日。

  预计以上工作将于2015年1月底完成。

  二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

  公司董事会增补束安俊先生为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会委员，并选举束安俊先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  选举张中新先生为提名委员会主任委员。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2015年1月10日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-004

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于召开投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、说明会召开时间：2015年1月14日（星期三）下午14：00-15:00

  2、说明会召开地点：上海证券交易所 “上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、说明会召开方式：上海证券交易所 “上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  因筹划重大资产重组事项，安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司）股票自2014年10月13日起连续停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强与投资者的沟通，公司定于2015年1月14日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、说明会召开时间：2015年1月14日（星期三）下午14：00-15:00

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  三、参加人员

  公司董事长、副董事长、董事会秘书以及财务总监。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：黄晓婷、林珊

  2、电话：0552-4968015

  3、传真：0552-4077780

  4、邮箱：4082660@sina.com

  六、其他事项

  本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2015年1月10日