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（18）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“杭州万鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州万鸿供应链”），杭州万鸿供应链注册资金为人民币2,500万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人符浩程持股比例为16%，自然人陈校明持股比例为16%，自然人叶汉茂持股比例为8%。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-011
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于采用公允值计量投资性房地产会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、采用公允值计量投资性房地产会计政策概述
1、采用公允价值计量投资性房地产会计政策日期
自2014年12月1日起。
2、涉及的范围
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3、采用公允值计量投资性房地产会计政策原因
公司将位于龙岗布吉镇的自用建筑物中的一部分停止自用，改为出租，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产转换为“投资性房地产”。同时，上述原自用建筑物满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响
1、本次自用房地产转为投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。
2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明
公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。
公司本次采用公允价值模式进行计量的投资性房地产项目位于深圳市龙岗区布吉镇，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2015年1月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年1月27日下午2：00。
网络投票时间为：2015年1月26日至1月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2015年1月21日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于变更公司监事的议案》
2、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》
14、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》
32、审议《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2015年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
2、登记时间：2015年1月23日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年1月23日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮编：518033。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2015年1月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
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C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
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③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
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3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
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B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181、0755-88393198
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日以书面传签形式召开第四届监事会第十三次会议，应参加会议的监事共3人，实际参加会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于变更公司监事的议案》。
监事会于近期收到公司监事吴俊强先生的《辞职申请报告》，吴俊强先生因个人原因，向公司监事会提出辞去监事职务的申请，公司对吴俊强先生任职公司监事期间为公司所做的工作表示感谢。
鉴于此，经公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司的提名，现选举黄伟群先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（黄伟群先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。公司原监事吴俊强先生在股东大会选举出新任监事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
窗体顶端
本议案需提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2015年1月9日
附件：监事候选人简历
黄伟群，男，中国国籍，1967年出生，工业企业管理专业，大专学历。1987年至1989年在广东省梅州市涤纶丝厂工作；1989年至1992年在广东省梅州市第一轻工业公司工作；1992年至1993年任广东省深圳市罗湖区五金工贸公司任贸易部副经理；1993年至1998年广东省深圳市莲塘房地产开发公司任房产交易部副经理；1998年至2012年任广东省深圳市名磊物业发展有限公司董事、深圳市名磊房地产开发公司副总经理、深圳市鹏达盛汽车贸易有限公司董事、副总理；2012年至今，任广东省深圳市三主粮商贸有限公司董事长。
黄伟群先生未持有本公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。