第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015－002
鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十四次（临时）会议的通知于2015年1月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年1月9日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划。
详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见》。
该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，会议同意对《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》中的发行股份购买资产的金额及资金到位情况、效益情况等内容进行补充说明。
补充后的报告内容详见公司于本公告日刊登的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《大信会计师事务所关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
会议同意于2015年1月25日-26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第二次临时股东大会。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（临2015-004）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年一月十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015－003
鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十二次（临时）会议的通知于2015年1月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年1月9日以通讯方式召开。应参与表决监事5名，实参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
监事会认为，公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》 的相关规定，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。
监事会认为，本次对《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》中的发行股份购买资产的资金到位情况、使用情况和效益情况等内容进行了补充说明，补充后的报告符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况，对本报告无异议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告重新出具了《关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《大信会计师事务所关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一五年一月十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015－004
鸿达兴业股份有限公司
关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年1月26日（星期一）下午2:00。
2、网络投票时间为：2015年1月25日至2015年1月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年1月20日（星期二）
（七）出席对象：
1、2015年1月20日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师、持续督导机构代表。
（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（九）公司将于2015年1月23日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
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（三）特别强调事项
1、本次股东大会就上述议案2做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会对上述议案1、议案2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（四）披露情况
上述议案已经公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，详细内容已刊登在2015年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年1月23日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。
2、登记方式：
法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券事务部
邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦，江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
邮编：510380，225111
传真：020-81652222，0514-87270939
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票程序
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注：（1）投票代码：362002；投票简称：鸿达投票。
（2）投票时间：2015年1月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（3）在投票当日，“鸿达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号。1.00元代表议案1，2.00代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100。
本次会议需要表决的议案序号，即对应的委托价格如下表：
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③在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：
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2、投票举例
（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
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如某股东对全部议案拟投反对票，只需将委托数量改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将委托数量改为3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》为例，其申报如下：
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如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将委托数量改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将委托数量改为3股，其他申报内容相同。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1、议案2中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1、议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、议案2中的一项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项
1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、会议咨询：公司证券事务部
联系电话：020-81802222，0514-87270833
联 系 人：林少韩、于静
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议及公告。
2、公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议及公告。
特此公告。
附件：授权委托书
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年一月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
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注：请在相应的表决意见项下划“√”。
委托人签名（盖章）：____ ___委托人身份证号码：_____________________
委托人股东账户：______________委托人持股数量：______ _______
受 托 人 签 名：_________ __受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日
委 托 日 期：2015年____月____日