证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2015-001

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014 年 12月 3日开市起停牌。公司于 2015年 1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组。

  2015年 1月9日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。

  截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二O一五年一月九日

  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2015-002

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议经征得全体董事同意，会议通知于2015年1月8日发出，并以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年1月9日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  同意公司筹划重大资产重组事项。

  公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

  公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

  同意公司全资或控股子公司根据速递易业务发展需要，在石家庄、贵阳、福州、广州、南京共计5个重要城市投资设立子公司，从事以“速递易”业务为载体的 “24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

  具体投资主体及子公司投资进度将根据公司战略部署并结合业务发展情况确定。

  本次投资具体情况参见2015年1月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上第2015-003号《关于子公司对外投资的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

  同意公司根据业务发展的需要，在现经营范围基础上增加呼叫中心业务。

  本次变更前公司经营范围为：

  许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范。一般经营项目：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

  本次变更后公司经营范围为：

  许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；呼叫中心业务。一般经营项目：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知另行发出。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  同意公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司增加经营范围及配股后公司股本变化的实际情况修订《公司章程》。

  《公司章程》修订内容对照表见附件。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知另行发出。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二O一五年一月九日

  附件：《公司章程》修订内容对照表

  《公司章程》修订内容对照表

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  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2015-003

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资或控股子公司根据速递易业务发展需要，拟在石家庄、贵阳、福州、广州、南京5个重要城市投资设立子公司，从事以“速递易”业务为载体的 “24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营，本次投资具体情况如下。

  （二）董事会审议议案的表决情况

  公司已于2015年1月9日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  本次投资的投资主体为公司全资或控股子公司，具体投资主体及子公司的设立将根据公司战略部署并结合速递易业务发展情况确定。

  三、拟设立公司基本情况

  （一）拟投资设立子公司名称

  1、石家庄我来啦网格信息技术有限公司（或速递易（石家庄）科技有限责任公司）

  2、贵阳我来啦网格信息技术有限公司（或速递易(贵阳)科技有限责任公司）

  3、福州我来啦网格信息技术有限公司（或速递易(福州)科技有限责任公司）

  4、广州我来啦网格信息技术有限公司（或速递易(广州)科技有限责任公司）

  5、南京我来啦网格信息技术有限公司（或速递易（南京）科技有限责任公司）

  以上名称均为暂定名，具体名称以各地工商管理部门最后核定为准。

  （二）投资规模：拟向上述拟设立的5个子公司各投资100万元，投资总额：500万元。

  （三）股东结构：由其投资主体100%控股。

  （四）资金来源：全资或控股子公司自有资金。

  （五）主营业务：均从事 “24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

  （六）合并报表情况

  上述公司的财务情况将纳入公司合并报表范围内。

  四、上述对外投资的目的和对公司的影响

  目前，速递易项目已在全国36多个大中城市铺设超过10000个网点，业务已取得了良好的市场效益及社会反响。本次根据前期市场调研及铺垫情况，为紧抓电子商务及互联金融快速发展的历史机遇，拟在全国投资设立上述5个子公司，本次投资一方面将有利于建立健全覆盖全国的销售及运营体系，加快速递易业务在全国重要大中城市的战略布局，稳固速递易在智能快件箱行业的龙头地位；另一方面公司快速响应商务部发出的建立电子商务与物流快递协同发展试点建设的政策精神，积极申请政府政策及资金支持，将为速递易业务更快更稳发展提供保障，有利于提升公司综合竞争优势。

  五、本次对外投资存在的风险

  本次投资资金来源为公司自筹资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次对外投资尚需工商行政及其相关监管机构的审批。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一五年一月九日