证券代码：002002证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-005

  鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于2014年12月26日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2015年1月15日（星期四）下午2:00。

2、网络投票时间为：2015年1月14日至2015年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日下午3:00至2015年1月15日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2015年1月8日（星期四）

（七）出席对象：

1、2015年1月8日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师、持续督导机构代表。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号）

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

议案序号	议案内容
1	《关于修订<公司章程>的议案》（一）
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（一）
3	《关于变更公司注册资本的议案》
4	《关于增加公司经营范围的议案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》（二）
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（二）
7	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8	《关于为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
9	《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》

（三）特别强调事项

1、本次股东大会就上述议案1、3、5、8、9做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会对上述议案8、9的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（四）披露情况

上述议案1-2已经公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，上述议案3-9已经公司于2014年12月26日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详细内容已分别刊登在2014年10月27日、2014年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015年1月14日（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）。

2、登记方式：

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券事务部

邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦，江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

邮编：510380，225111

传真：020-81652222，0514-87270939

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票程序

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362002	鸿达投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

注：（1）投票代码：362002；投票简称：鸿达投票。

（2）投票时间：2015年1月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（3）在投票当日，“鸿达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号。1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的委托价格如下表：

议案 序号	议案内容	表决议案 序号
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	100
1	《关于修订<公司章程>的议案》（一）	1.00
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（一）	2.00
3	《关于变更公司注册资本的议案》	3.00
4	《关于增加公司经营范围的议案》	4.00
5	《关于修订<公司章程>的议案》（二）	5.00
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（二）	6.00
7	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	7.00
8	《关于为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》	8.00
9	《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》	9.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362002	买入	100元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将委托数量改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将委托数量改为3股，其他申报内容相同。

（2）对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1“《关于修订<公司章程>的议案》（一）”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362002	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将委托数量改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将委托数量改为3股，其他申报内容相同。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿达兴业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联系电话：020-81802222，0514-87270833

联系人：林少韩、于静

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议及公告；

2、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议及公告。

特此公告。

附件：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一五年一月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》（一）
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（一）
3	《关于变更公司注册资本的议案》
4	《关于增加公司经营范围的议案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》（二）
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（二）
7	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8	《关于为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
9	《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

委托人签名（盖章）：____ ___委托人身份证号码：_____________________

委托人股东账户：______________委托人持股数量：______ _______

受 托 人 签 名：_________ __受托人身份证号码：_____________________

委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日

委 托 日 期：2015年____月____日