证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－001

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年1月12日以传真方式召开，公司已于2015年1月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司三年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币70万元。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对续聘会计师事务所的独立意见：

基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对本次《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现对续聘会计师事务所发表如下意见：

公司山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

同意公司2015年度根据经营需要向各银行申请8亿元综合授信额度，有效期一年。同意授权董事长杨槐璋先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项（根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外）。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2015年1月29日（星期四）召开2015年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十三日

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－002

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年1月29日（星期四）下午15:00时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月28日15:00至2015年1月29日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

5.股权登记日：2015年1月22日（星期四）

6.出席对象：

（1）截止2015年1月22日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

2015年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2015年1月13日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2015年1月23日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：362200；

2.投票简称：云投投票；

3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2015年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.在投票当日，“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
2	关于向银行申请综合授信的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（8）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月28日下午15:00至2015年1月29日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月28日15:00至1月29日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1.会务联系人：熊艳芳梁加庆；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十三日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏
		同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案
2	关于向银行申请综合授信的议案

委托人（签名或盖章）：    委托人身份证号码：

委托人账户：        委托人持股数：

受托人（签名）：       受托人身份证号码：

委托日期：2015年月日

（二）回执

截止2015年月日，我单位（个人）持有云南云投生态环境科技股份有限公司股票股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。