证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-004

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2015年1月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年1月11日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

公司股权激励计划中所涉股票期权和限制性股票已经完成首次授予登记，并于2014年12月19日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于2014年11月3日召开的2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第6条为 “授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司现对《公司章程》中相应条款进行修改，并办理公司注册资本的变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币219,775,500元。	公司注册资本为人民币224,195,500元。
第十九条	公司股份总数为219,775,500股，全部为普通股。	公司股份总数为224,195,500股，全部为普通股。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总裁陈成辉先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁舒展先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起开始，至第六届董事会届满之日止。

独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：公司第六届董事会第十七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

梁舒展先生的简历详见董事会决议后的附件1。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

吴建文先生为关联董事，对本议案回避表决。其他非关联董事同意本议案。

吴建文先生因为身体原因，于近日申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴建文先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，继续在公司担任副董事长职务。公司及公司董事会对吴建文先生担任公司副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

根据董事长陈成辉先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤珊女士为公司董事会秘书，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事就《关于变更公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

汤珊女士的简历详见董事会决议后的附件2。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2015年1月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宁夏汉南20MWP分布式光伏发电项目的议案》；

公司董事会同意子公司宁夏汉南光伏电力有限公司对外投资约16243万元建设宁夏汉南20MWP分布式太阳能光伏发电项目。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资建设宁夏汉南20MWP分布式光伏发电项目的公告》详见2015年1月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司的议案》；

公司董事会同意公司投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司(以下简称“新能源公司”，具体以工商登记为准)，公司以自有资金出资5000万元人民币，占注册资本100%，注册地在厦门市，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：陈成辉。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日

附件1：

梁舒展先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级工程师。历任厦门科华恒盛股份有限公司北京办事处主任、销售中心副总经理、北京科华恒盛技术有限公司总经理，深圳市科华恒盛科技有限公司总经理，厦门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理、监事，总裁助理。梁舒展先生目前持有本公司股份80,000股，占公司股份总数0.04%；持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司1.97%的股份，除上述情况外，梁舒展先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件2：

汤珊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会计师。历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限公司会计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、总裁助理、副总裁。现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼财务总监。

汤珊女士于2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总监培训结业证书。汤珊女士目前持有本公司股份80,000股，占公司股份总数0.04%；持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60,000的股份，除上述情况外，汤珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-005

厦门科华恒盛股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、副总裁、董事会秘书吴建文先生递交的书面辞职报告，吴建文先生因为身体原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴建文先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，继续在公司担任副董事长职务，公司董事会对吴建文先生担任公司副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年1月11日公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定聘任副总裁兼财务总监汤珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 汤珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前， 汤珊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。汤珊女士的简历详见附件。

汤珊女士联系方式如下：

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号

邮政编码：361008

联系电话：0592-5160516

传真号码：0592-5162166

电子邮箱：tangshan@kehua.com

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-006

厦门科华恒盛股份有限公司

关于投资建设宁夏汉南20MWP

分布式光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、2015年1月11日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设宁夏汉南20MWP分布式光伏发电项目的议案》，董事会同意子公司宁夏汉南光伏电力有限公司（以下简称“宁夏汉南”）对外投资约16243万元建设宁夏汉南20MWP分布式太阳能光伏发电项目，资金来源为自筹及其他融资方式解决。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、投资标的基本情况

企业名称：宁夏汉南光伏电力有限公司

注册号：640500200031665

成立时间：2014年11月3日

法定代表人：林仪

住所：中卫市沙坡头区迎闫公路中卫市银阳新能源有限公司办公室二楼

经营范围：太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年,自2014年11月3日至2015年11月2日，筹建期间不得从事生产经营活动）；太阳能产品的研发与销售；太阳能技术咨询、推广、服务；实业投资（向电力产业投资）及投资项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：4500万元整

控制关系：公司于2014年11月6日公告了《关于对外投资设立控股子公司的公告》，目前公司占注册资本的90%，中卫市银阳新能源有限公司占注册资本的10%。宁夏汉南作为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次公司投资建设宁夏汉南20MWP分布式太阳能光伏发电项目,有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司新能源领域的发展战略和股东的利益。

目前公司已完成20MWP分布式光伏发电项目的土地、选址等前期手续，并获得中卫市发展和改革委员会下发的建设项目备案证明书，具备开工条件并将纳入公司2015年度建设计划。该项目地点位于宁夏中卫市，系中卫市首个分布式光伏发电项目。按公司内部测算，本项目预计总投资约16243万元，项目建成后，预计年均发电约3219万度。

四、风险提示

1、该项目已获得中卫市发展和改革委员会下发的建设项目备案证明书，是否能够取得项目建设开工所需的全部批文及文件尚存在不确定性；

2、本次对外投资的资金来源为自筹及其他融资方式解决，因对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；

3、该项目所发电量主要由业主消纳，存在无法及时收到业主电费的风险；

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-007

厦门科华恒盛股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、2015年1月11日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司的议案》，董事会同意公司以自有资金5000万元投资设立全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式投入

2、标的公司基本情况：

公司名称：厦门科华恒盛电力能源有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；

注册地：厦门市

法定代表人：陈成辉

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围；光伏、光热、风电、微网、储能电站等其它可再生能源项目的投资、设计、开发、施工建设、运营和维护、销售，以及相关领域的技术开发、项目咨询设计和技术服务等；太阳能产品、风光互补路灯产品研发和销售；电力电子产品、机械设备、五金交电销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（具体以工商登记为准）

三、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、本次出资设立子公司目的

本次设立全资子公司目的是基于公司在新能源领域已取得的突破和发展，拟投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司，根据全国各地电站项目开发和投资进展情况，负责公司在全国范围内电站的项目型销售。

2、资金来源

本次出资资金来源为公司自有资金。

3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

2015年1月13日