关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-003
金轮科创股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于2015年1月12日召开第三届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。
其中，公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元，上述资金于已于 2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 “ 民 生 证 券 ” ） 存 入 公 司 在 江 苏 银 行 海 门 支 行 开 立 的 账 号 为50320188000105186 的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042 号《验资报告》验证确认。金轮股份制定了《募集资金管理办法》，将募集资金专户存储，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏银行海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司将首次公开发行募集资金投资于“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。
截至2014年12月31日，公司募投项目共投入资金940.08万元。
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。
2、募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目原计划投资18,211.60万元，计划于2015年12月31日建成。截至2014年12月31日，公司募投项目累计投入金额为940.08万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序
公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
公司于2015年1月12日召开了第三届监事会2015年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
保荐机构意见：金轮股份本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会2015年第二次会议、第三届监事会2015年第一次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。民生证券股份有限公司对金轮股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
四、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司第三届董事会2015年第二次会议决议》；
2、《金轮科创股份有限公司第三届监事会2015年第一次会议决议》；
3、《金轮科创股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于金轮科创股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015 年1月13日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-004
金轮科创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）于2015年1月12日召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，相关事宜公告如下：
一、 募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次公开向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000股，公司股东公开发售股份3,000,000股，每股发行价格7.18元，公司发行新股募集资金总额219,708,000.00元，扣除发行费用37,825,940.00元，募集资金净额为181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042 号《验资报告》。
二、 募集资金的使用情况
公司运用本次募集资金投资于“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。
截止至 2014年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用940.08万元，暂时补充流动资金9,000万元，购买银行理财产品5,000万元，募集资金专项账户余额3,394.46万元（含利息和银行理财产品收益）。
三、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
2014年2月19日，金轮股份第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用暂时闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2015年1月6日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，金轮股份于2015年1月12日经公司第三届董事会2015年第二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的49.48%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。预计节约财务费用约500万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核及批准程序
公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金。
公司于2015年1月12日召开了第三届监事会2015年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：公司运用9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
独立董事意见：公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为不超过12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构意见：金轮股份本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2015年第二次会议及第三届监事会2015年第一次会议审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，民生证券股份有限公司同意金轮股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、金轮科创股份有限公司第三届董事会2015年第二次会议决议；
2、金轮科创股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议；
3、独立董事公司关于第三届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年1月13 日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-005
金轮科创股份有限公司
第三届董事会2015年
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次会议，于2015年1月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月12日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。其中邵文海、贺小勇以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第二次董事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015 年1月13日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-006
金轮科创股份有限公司
第三届监事会2015年
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第一次会议，于2015年1月6日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月12日上午11时在公司会议室以现场和通讯表决形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。其中李福和、葛晶平以通讯表决的方式出席。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第一次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会
2015 年1月13日