证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2015-001

  上海金丰投资股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●交易内容

  本公司拟发起设立上海地产金弘商业投资管理有限公司(暂定名)。上海地产金弘商业投资管理有限公司注册资本金拟为人民币5,000万元，其中本公司拟出资2,500万元，本公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司拟出资500万元。

  ●关联人回避事宜

  关联董事何启菊女士回避了表决。

  ●关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次关联交易有利于推进公司的转型发展，完善充实房地产综合服务业务的内涵。

  一、 关联交易概述

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十六次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，一名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事八名，截止2015年1月12日，实际参加表决董事七名（董事杨永光先生因外出未参加本次表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于合作设立上海地产金弘商业投资管理有限公司（暂定名）的议案:

  为推进公司的转型发展，完善充实房地产综合服务业务的内涵，本公司拟发起设立上海地产金弘商业投资管理有限公司(暂定名)，对社区商业的策划、招商、营运及衍生业务进行系统化整合与拓展，以进一步构建房地产服务板块的业务布局。

  上海地产金弘商业投资管理有限公司注册资本金拟为人民币5,000万元，拟由本公司、本公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司、上海地产农业投资发展有限公司、上海弘基商业经营管理有限公司、上海弘玺实业发展有限公司共同出资组建，其中本公司出资金额为2,500万元，占有50%的股权比例；本公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司出资金额为500万元，占有10%的股权比例；上海地产农业投资发展有限公司出资金额为500万元，占有10%的股权比例；上海弘基商业经营管理有限公司出资金额为1,250万元，占有25%的股权比例；上海弘玺实业发展有限公司出资金额为250万元，占有5%的股权比例。

  因上海地产农业投资发展有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述对外投资行为构成关联交易，关联董事何启菊女士回避了表决。

  二、关联方介绍和关联关系

  1．上海地产（集团）有限公司

  注册地址：上海市浦东南路500号18楼

  法定代表人：冯经明

  注册资本：人民币42亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  2. 上海地产农业投资发展有限公司

  注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号13幢D室

  法定代表人：蔡顺明

  注册资本：人民币1亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：实业投资，农作物、花卉、苗木种植销售，水域及滩涂养殖（取得许可证件后方可从事经营活动），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），农业科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源投资，食用农产品销售；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏） 生猪产品零售；牛羊肉品零售。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

  3．关联关系

  因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海地产农业投资发展有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述对外投资行为构成关联交易。

  三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

  本次关联交易有利于推进公司的转型发展，完善充实房地产综合服务业务的内涵。

  四、独立董事意见

  公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

  1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

  2．本次对外投资符合公司的发展战略，有利于进一步构建房地产综合服务业务板块的布局，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

  五、备查文件目录

  1．公司七届董事会第五十六次会议决议

  2．公司七届董事会第五十六次会议独立董事意见书

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2015年1月13日