证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-001

  航天科技控股集团股份有限公司

  第五届董事会第二十二次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  二〇一五年一月十二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  经会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任邓学飞先生、冯国新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

  公司第五届董事会第二十二次（临时）会议聘任的副总经理邓学飞先生、冯国新先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  副总经理邓学飞先生、冯国新先生简历附后。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十三日

  邓学飞先生简历

  邓学飞，男，1971年11月出生，1993年7月参加工作。1993年7月天津大学精密仪器工程专业和马克思主义基础专业本科毕业，本科学历，双学士学位，工程师。

  工作学习情况：

  1989年9月-1993年7月 天津大学精密光学仪器工程专业和马克思主义基础专业双学位本科生

  1993年7月-2001年12月 日本柯尼卡公司中国销售公司民用感光设备事业部技术员、办事处经理、总经理助理

  2001年12月-2003年1月 美国环球资源媒体集团中国北方区高级业务助理

  2003年1月-2011年1月 美国托马斯出版公司中国区总经理

  2011年1月-2012年2月 航天科技控股集团股份有限公司市场部部长

  2012年2月-2013年3月 航天科技控股集团股份有限公司车联网事业部部长

  2013年3月-2014年3月 航天科技控股集团股份有限公司车联网工程部部长

  2014年3月-至今 航天科技控股集团股份有限公司市场总监

  邓学飞先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

  冯国新先生简历

  冯国新，男，1975年11月出生，1998年8月参加工作。1998年7月哈尔滨工业大学应用电子技术专业本科毕业，本科学历，学士学位，高级工程师。

  工作学习情况：

  1994年9月-1998年8月 哈尔滨工业大学应用电子技术专业本科

  1998年8月-2004年2月 北京航星机器制造有限公司43分厂工艺员

  2004年2月-2004年7月 北京航星机器制造有限公司质量处副处长

  2004年7月-2006年12月 北京华航无线电测量研究所质量处副处长

  2006年12月-2009年3月 北京华航无线电测量研究所生产处副处长

  2009年3月-2011年1月 北京华航无线电测量研究所产品装调部副主任

  2011年1月-今 北京华航无线电测量研究所产品装调部主任

  冯国新先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-001

  航天科技控股集团股份有限公司

  独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了事前审核，并对该事项发表独立意见如下：

  公司第五届董事会第二十二次（临时）会议聘任的副总经理邓学飞先生、冯国新先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。

  独立董事：宁向东、怀效锋、吴平、王军

  二〇一五年一月十三日